证券代码：000820       股票简称：神雾节能       公告编号：2019-010


                       神雾节能股份有限公司
                     关于公司董事辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事包
玉梅的书面辞职报告。包玉梅女士因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后包
玉梅女士不再担任公司任何职务。包玉梅女士的辞职导致公司董事会人数虽然满
足《公司法》规定的公司董事会成员人数为5~19人，但已低于公司章程规定的最
低人数6人，其辞职报告在新任董事增补因包玉梅女士辞职产生的空缺后方能生
效。在辞职报告生效前，包玉梅女士仍将按照相关法律法规和公司章程的规定继
续履行职责。公司及董事会对包玉梅女士任职期间工作予以充分肯定，对其勤勉
尽责的工作态度和为公司规范化治理所做出的贡献表示衷心的感谢！
    公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成新任董
事的选聘工作。


    特此公告。


                                           神雾节能股份有限公司董事会
                                                        2019年1月25日