意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

神雾节能:第八届监事会第四次临时会议决议公告2019-01-31  

						证券代码:000820        股票简称:神雾节能         公告编号:2019-011


                        神雾节能股份有限公司
               第八届监事会第四次临时会议决议公告

     本监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”、“神雾节能”)第八届监事会
第四次临时会议通知及会议材料于2019年1月26日以电子邮件方式送达公司各位
监事。本次会议于2019年1月29日在本公司会议室以现场与通讯表决相结合的形
式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席方敬蕊女士
主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    与会监事经过讨论,形成以下决议:
    1、审议通过《关于神雾集团提议召开临时股东大会的议案》
    鉴于 2019 年 1 月公司两名董事相继辞职,董事会人员调整较大,董事人数
低于《公司章程》规定的董事会最低人数。且公司股东神雾科技集团股份有限公
司(以下简称“神雾集团”)于 2019 年 1 月 14 日向公司董事会发出《关于增补
非独立董事候选人的提案》并提议召开临时股东大会。截至目前,神雾集团仍未
获得公司董事会对于神雾集团提案及提议召开临时股东大会反馈意见,公司董事
会收到神雾集团发出的前述提案申请已超过 10 日。神雾集团作为持有神雾节能
10%以上股份的股东,提议神雾节能监事会召开临时股东大会,审议《关于增补
非独立董事候选人的提案》、《关于解除刘金课先生神雾节能非独立董事及增补人
选等提案》、《关于解除李东、钱逢胜先生神雾节能独立董事及增补人选的提案》。
    神雾集团认为刘金课先生违背了上市公司董事、高管对上市公司忠实勤勉义
务,造成公司管理、经营情况进一步恶化,因此认为刘金课先生已不适合继续担
任神雾节能非独立董事、总经理职务。
    神雾集团认为独立董事李东、钱逢胜先生作为神雾节能独立董事存在独立性
缺陷,以“非换届期间不予增补”等理由连续阻止增补董事,致使公司董事因得
不到及时增补而于现在低于法定人数,造成公司董事会无法正常开展工作,公司
进入治理困境,阻碍了公司的正常发展。鉴于上述等原因,李东、钱逢胜先生已
不适合继续担任独立董事职务。
    公司董事邓福海先生因个人原因向公司董事会提出辞职;独立董事骆公志先
生鉴于目前公司董事会实际运作状况也已提出辞职意向,后经公司和控股股东挽
留,骆公志先生同意可以被提名为新一届董事会独立董事候选人,如当选继续为
公司服务。
    综上,鉴于公司控股股东神雾集团提出罢免 3 名现任董事(其中 2 名为独立
董事)、2 名董事提出辞职意向(其中一名为独立董事),公司监事会认为董事会
已经无法正常运作。为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展,根据
《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公
司章程》等有关规定,公司监事会建议换届改选更为妥当。经控股股东同意,将
控股股东原提案调整为《关于公司董事会提前换届并选举董事的提案》,并同意
将该提案提交股东大会审议。
    神雾科技集团股份有限公司作为持有神雾节能 3%以上股份的股东,对新一
届董事会董事候选人进行了提名,提名朱家辉先生、王正军先生、袁申鹤先生、
吴浪先生、张亮先生、宋欣先生等 6 人(以上人员简历详见附件)为神雾节能第
九届董事会非独立董事候选人。提名骆公志先生、邓德强先生、张杰先生等 3
人(以上人员简历详见附件)为第九届董事会独立董事候选人。具体内容详见公
司于同日披露的《关于公司董事会换届暨控股股东提名董事候选人的公告》(公
告编号:2019-013)。
    经与会监事审核神雾集团的提案人资格、提案程序及提案内容,监事会认为
该提案的提案人资格、提案程序及提案内容合法有效,同意召开 2019 年第一次
临时股东大会,并将神雾集团相关提案提交股东大会审议。
    审议结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    该次股东大会的通知,详见公司于同日披露的《关于召开2019年第一次临时
股东大会的通知》(公告编号:2019-012)。


    特此公告。
                                               神雾节能股份有限公司监事会
                                                            2019年1月30日
附件:非独立董事候选人简历
朱家辉先生
    朱家辉,男,1963 年 6 月出生,中国国籍,毕业于中国人民解放军海军第
二航空机务学院特种设备专业。1981 年 11 月至 1983 年 7 月在中国人民解放军
海军第二航空机务学院学习。1983 年 7 月至 1987 年 6 月在海军北海舰队空兵五
师服役;1987 年 6 月至 1989 年 2 月任北京农业工程学院大学党委办公室统战秘
书;1989 年 2 月至 1992 年 8 月任北京市经委怡达经济贸易有限公司秦皇岛分公
司总经理;1992 年 8 月至 1993 年 7 月历任汕头武警安华公司董事长助理、副总
经理;1993 年 7 月至 1997 年 8 月任国务院宗教局中禅经济文化发展公司董事、
副总经理;1997 年 8 月至 2009 年 9 月任北京市京城投资(集团)有限公司董事
长; 2009 年 9 月至 2011 年 5 月任中国战略研究协会会长助理; 2011 年 5 月至
2016 年 9 月任北方银泰科技发展有限公司董事、总经理; 2016 年 9 月至 2018
年 3 月历任宁夏太和能源控股(集团)有限公司董事、北京国融太合投资基金管
理有限公司总裁、北京百润联合资产管理有限公司总裁。2018 年 3 月至今任神
雾科技集团股份有限公司副总裁。

    朱家辉先生未持有公司股权,不存在不得提名为非独立董事的情形,不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有
明确结论的情形,非失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒,符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管
理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》及《公司章程》
等相关法律法规规定的非独立董事任职资格。


王正军先生
    王正军,男,1974 年 12 月出生,中国国籍,中共党员,经济管理本科学历。
1992 年 12 月至 1999 年 9 月历任中国人民解放军某部战士、班长、干事;1999
年 9 月至 2002 年 6 月,中国人民解放军军事经济学院学员;2002 年 6 月至 2008
年 10 月,历任中国人民解放军某部财务助理、财务主管;2008 年 10 月至 2016
年 4 月,历任国泰君安证券股份有限公司客户经理、高级客户经理、投资分析师、
机构部总经理;2016 年 5 月至 2018 年 3 月,任神雾科技集团股份有限公司总经
理助理;2018 年 4 月至今任神雾节能股份有限公司副总经理、董事会秘书。
    王正军先生未持有公司股权,不存在不得提名为董事的情形,不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结
论的情形,非失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒,符合《中华人民共和国公司法》、 首次公开发行股票并上市管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》及《公司章程》等相关法
律法规规定的非独立董事任职资格。


袁申鹤先生
    袁申鹤,男,1980 年 3 月出生,中国国籍,企业管理硕士研究生学历。1999
年 9 月至 2003 年 7 月毕业于长安大学,获学士学历;2006 年 9 月至 2009 年 7
月毕业于湖北省社会科学院,获硕士学历;2009 年 7 月至 2014 年 6 月,任天风
证券资产管理部武汉地区负责人;2014 年 7 月至 2017 年 12 月,任天风天睿投
资股份有限公司总经理助理;2018 年 1 月至 2018 年 12 月天风睿金(武汉)投
资基金管理有限公司董事长、总经理。
    袁申鹤未持有公司股权,不存在不得提名为非独立董事的情形,不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确
结论的情形,非失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》及《公司章程》等相
关法律法规规定的非独立董事任职资格。


吴浪先生
    吴浪,1990 年出生,中国国籍,硕士研究生学历。2015 年英国曼彻斯特大
学硕士毕业。2015 年 10 月至 2017 年 4 月任职于北京联创永宣投资管理股份有
限公司;2017 年 5 月至今,任神雾科技集团股份有限公司投融资部副总经理。
    吴浪先生未持有公司股权,不存在不得提名为非独立董事的情形,不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明
确结论的情形,非失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理
办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《公司章程》等相
关法律法规规定的非独立董事任职资格。


张亮先生
    张亮,男,中国国籍,1982 年出生,无境外永久居留权,硕士研究生学历。
曾任美国天胜轴承集团有限公司财务部经理,襄阳汽车轴承股份有限公司财务总
监,三林万业(上海)企业集团有限公司驻雅加达办事处首席代表,印中矿业有
限公司财务总监。2017 年 8 月至今,任神雾科技集团股份有限公司总经理助理。
    张亮先生未持有公司股权,不存在不得提名为非独立董事的情形,不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明
确结论的情形,非失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理
办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《公司章程》等相
关法律法规规定的非独立董事任职资格。


宋欣先生
    宋欣,男,1981 年 11 月出生,中国国籍,博士研究生学历。2002 年 9 月至
2005 年 7 月毕业于中国地质大学,获学士学位。2003 年 9 月至 2005 年 7 月毕业
于俄罗斯国立莫斯科大学,获学士学位。2005 年 9 月至 2007 年 7 月毕业于年毕
业于俄罗斯国立莫斯科大学,获硕士学位。2007 年 7 月至 2011 年 7 月毕业于中
国地质大学,获博士学位。2011 年 9 月至今,历任神雾集团研究院矿产资源开
发组研究员、神雾集团规划发展部副总工程师、规划发展部副部长、部长。
    宋欣先生未持有公司股权,不存在不得提名为公司非独立董事的情形,不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未
有明确结论的情形,非失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市
管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》及《公司章程》
等相关法律法规规定的非独立董事任职资格。



独立董事候选人简历
骆公志

    骆公志先生,1972 年 10 月出生,管理学博士,南京邮电大学管理学院
教授、硕士生导师、管理学院副院长。江苏省高校“青蓝工程”优秀青年骨
干教师。1995 年毕业于江苏师范大学,获理学学士学位。2004 年毕业于江
苏师范大学,获理学硕士学位。2010 年毕业于南京航空航天大学,获管理学
博士学位。2013 年 8 月至 2014 年 8 月,美国佛罗里达大学(University of
Florida)访问学者。1995 年 8 月-2010 年 7 月任连云港师范高等专科学校
数学系副教授、副主任。2010 年 8 月至今任南京邮电大学管理学院教授、副
院长。

    骆公志先生已取得独立董事资格证书。骆公志先生未持有神雾节能股
权,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为独立董事
的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,
尚未有明确结论的情形,非失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中
华人民共和国公务员法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《神雾节能
股份有限公司章程》等相关法律法规规定的独立董事任职资格,并满足《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于上市公司独立董事独立性
的任职要求。



邓德强先生

    邓德强,1978 年 9 月出生,会计学博士,南京理工大学经济管理学院副
教授,硕士生导师。全国会计领军(后备)人才,中国会计学会高等工科院
校分会理事,江苏省总会计师协会常务理事、江苏管理会计研究中心主任助
理。2001 年 7 月毕业于安徽财经大学,获会计学学士学位。2004 年 7 月毕
业于东北财经大学,获会计学硕士学位。2007 年 7 月毕业于东北财经大学,
获会计学博士学位。2016 年 10 月至 2017 年 10 月,英国纽卡斯尔大学
(Newcastle University)访问学者。2012 年 4 月-2017 年 7 月,曾任南京
理工大学 MBA 教育中心主任,兼任 MPAcc 教育中心主任。2017 年 7 月至今任
会计学系主任。 2018 年 4 月至今任江苏美思德化学股份有限公司(美思德:
603041)独立董事。

    邓德强先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。邓德强先
生未持有神雾节能股权,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在
不得提名为独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,非失信被执行人,符合《中华
人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《深圳证券交易所独立董事备案
办法》、《神雾节能股份有限公司章程》等相关法律法规规定的独立董事任职
资格,并满足《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于上市公
司独立董事独立性的任职要求。



张杰先生

    张杰先生,1976 年出生,中国国籍,本科学历,具有证券、基金、期货
从业资格,担任南京乐邦法律服务中心主任。1998 年江苏师范大学毕业,获
本科学历。1998 年 10 月至 2005 年,任江苏华鸿通信有限公司法人;2005
年 9 月至 2009 年 3 月,任江苏淮海正大律师事务所律师;2009 年 3 月至今,
任北京盈科(南京)律师事务所合伙人。

    张杰先生尚未按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得
独立董事资格证书。张杰已承诺在本次提名后,参加深圳证券交易所举办的
最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。张杰先生未持有神雾
节能股权,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为独
立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查,尚未有明确结论的情形,非失信被执行人,符合《中华人民共和国
公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》、《中华人民共和国公务员法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《神
雾节能股份有限公司章程》等相关法律法规规定的独立董事任职资格,并满
足《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于上市公司独立董事
独立性的任职要求。