证券代码：000820           证券简称：神雾节能           编号：2019-018



                        神雾节能股份有限公司

                  第九届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”、“神雾节能”）第九届董事会第
一次会议于 2019 年 2 月 15 日在在北京市昌平区振兴路气象科技园 2 号楼 5 层会
议室召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，董事朱
家辉先生、张亮先生、袁申鹤先生、王正军先生、宋欣先生出席了现场会议。董
事吴浪先生、邓德强先生、张杰先生、骆公志先生通过通讯方式表决。
    经与会半数以上董事推举，会议由张亮先生主持，会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议经审议逐项表决通过了如下决议：
    1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    全体董事一致同意选举吴浪先生为公司董事长、法定代表人。
    审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
    全体董事一致同意选举张亮先生为公司副董事长。
    审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》
    与会董事一致同意聘任袁申鹤先生为公司总经理，并同意聘任王正军为公司
副总经理。
    审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司现任独立董事对《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》发表了独立
意见，并同意董事会的表决结果。
   4、审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》
    与会董事一致同意续聘王正军先生为公司董事会秘书。
    审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司现任独立董事对《关于续聘公司董事会秘书的议案》发表了独立意见，
并同意董事会的表决结果。
   5、审议通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》
    与会董事一致同意聘任董郭静女士为公司证券事务代表。
    审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司现任独立董事对《关于续聘公司证券事务代表的议案》发表了独立意见，
并同意董事会的表决结果。
   6、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》
    （1）与会董事认为：吴浪先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和公
司章程规定的战略委员会委员任职资格，同意选举其为战略委员会委员。
    审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （2）与会董事认为：袁申鹤先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和
公司章程规定的战略委员会委员任职资格，同意选举其为战略委员会委员。
    审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （3）与会董事认为：骆公志先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和
公司章程规定的战略委员会委员任职资格，同意选举其为战略委员会委员。
    审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   7、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》
    （1）与会董事认为：吴浪先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和公
司章程规定的提名委员会委员任职资格，同意选举其为提名委员会委员。
    审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （2）与会董事认为：骆公志先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和
公司章程规定的提名委员会委员任职资格，同意选举其为提名委员会委员。
    审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （3）与会董事认为：张杰先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和公
司章程规定的提名委员会委员任职资格，同意选举其为提名委员会委员。
    审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   8、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》
    （1）与会董事认为：王正军先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和
公司章程规定的审计委员会委员任职资格，同意选举其为审计委员会委员。
    审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （2）与会董事认为：邓德强先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和
公司章程规定的审计委员会委员任职资格，同意选举其为审计委员会委员。
    审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （3）与会董事认为：骆公志先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和
公司章程规定的审计委员会委员任职资格，同意选举其为审计委员会委员。
    审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   9、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
    （1）与会董事认为：张亮先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和公
司章程规定的薪酬与考核委员会委员任职资格，同意选举其为薪酬与考核委员会
委员。
    审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （2）与会董事认为：张杰先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和公
司章程规定的薪酬与考核委员会委员任职资格，同意选举其为薪酬与考核委员会
委员。
    审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （3）与会董事认为：邓德强先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和
公司章程规定的薪酬与考核委员会委员任职资格，同意选举其为薪酬与考核委员
会委员。
    审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   10、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会召集人的议案》
    与会董事认为：独立董事骆公志先生符合《公司法》及其他有关法律、法规
和公司章程规定的提名委员会召集人任职资格，同意选举其为提名委员会召集
人。
    审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   11、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会召集人的议案》
    与会董事认为：独立董事邓德强先生符合《公司法》及其他有关法律、法规
和公司章程规定的审计委员会召集人任职资格，同意选举其为审计委员会召集
人。
    审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   12、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会召集人的议案》
    与会董事认为：独立董事张杰先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和
公司章程规定的薪酬与考核委员会召集人任职资格，同意选举其为薪酬与考核委
员会召集人。
    审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   三、备查文件
    1、公司第九届董事会第一次会议决议。



    特此公告。




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                                                2019 年 2 月 15 日