证券代码：000820           证券简称：神雾节能            编号：2019-028



                         神雾节能股份有限公司

                 第九届董事会第一次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次临时会议
于 2019 年 4 月 1 日以邮件形式发出会议通知，于 2019 年 4 月 2 日以通讯方式召
开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，董事吴浪先生、
张亮先生、朱家辉先生、袁申鹤先生、王正军先生、宋欣先生、独立董事骆公志
先生、邓德强先生、张杰先生通过通讯方式进行了表决。
    会议由董事长吴浪先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经审议表决通过了如下决议：
    1、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    公司将于 2019 年 4 月 19 日 在江苏省南京市雨花台区安德门大街 52 号 A
栋 11 楼会议室召开神雾节能股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，审议相
关事项。
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    公司第九届董事会第一次临时会议决议。



    特此公告。
                                               神雾节能股份有限公司董事会
                                                     2019 年 4 月 2 日