证券代码：000820       股票简称：*ST节能        公告编号：2019-074


                      神雾节能股份有限公司
             关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王正军先生
的书面辞职报告。王正军先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书、副总
经理职务，王正军先生未持有公司股票，辞职后王正军先生不再担任公司任何职

务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，王正军先生的辞职报告自送达董事
会之日起生效。
    公司及董事会对王正军先生任职期间工作予以充分肯定，对其勤勉尽责的工
作态度和为公司规范化治理所做出的贡献表示衷心的感谢！
    根据《公司法》《公司章程》的规定，王正军先生辞职后，不会导致公司董
事人数少于最低法定人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照相关规定
尽快完成董事补选相关工作。
    王正军先生辞职后，将由公司董事长吴浪先生代行董事会秘书职责直至公司

聘任新的董事会秘书。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽
快完成董事会秘书的选聘工作。


    特此公告。


                                           神雾节能股份有限公司董事会
                                                        2019年7月26日