证券代码：000820          证券简称：*ST 节能           编号：2019-075


                         神雾节能股份有限公司

                第九届董事会第五次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次临时会议

于 2019 年 7 月 26 日以邮件形式发出会议通知，于 2019 年 7 月 29 日以通讯方式
召开。应出席本次会议的董事 8 人，实际出席本次会议的董事 8 人，董事吴浪先
生、张亮先生、朱家辉先生、袁申鹤先生、宋欣先生、独立董事骆公志先生、邓
德强先生、张杰先生通过通讯方式进行了表决。会议由董事长吴浪先生主持，会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议经审议表决了如下议案：
    1、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    公司于近日收到王正军先生的书面辞职报告，王正军先生因工作调整原因辞
去公司董事、董事会秘书、副总经理职务。王正军先生辞职后不再担任公司任何

职务。经董事长吴浪先生提名，并经董事会提名委员会审查后，聘任董郭静女士
（简历见附件）为公司董事会秘书、副总经理，任期与本届董事会一致。
    审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    2、审议《关于增补公司非独立董事候选人的议案》

    公司于近日收到王正军先生的书面辞职报告。王正军先生因个人原因，申请
辞去公司董事、董事会秘书、副总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以
及《公司章程》的有关规定，持有公司 3%以上股份的股东神雾科技集团股份有
限公司提名推荐董郭静女士为公司第九届非独立董事会候选人（简历详见附件）。
   审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

   该议案尚需提交股东大会审议。


   三、备查文件
    公司第九届董事会第五次临时会议决议。



    特此公告。


                                        神雾节能股份有限公司董事会

                                                2019 年 7 月 29 日
附件：候选人简历
董郭静女士
    董郭静女士，1986 年 3 月出生，中国国籍，研究生学历。2011 年毕业于南

京财经大学，企业管理专业，获硕士研究生学位。2011 年 3 月-2014 年 2 月就职
于江苏新世纪江南环保股份有限公司；2014 年 3 月-2015 年 7 月就职于江苏国苏
检测有限公司，担任总经理助理；2015 年 7 月-2016 年 12 月就职于江苏省冶金
设计院有限公司，担任总经理秘书；2016 年 12 月-至今就职于神雾节能股份有
限公司，担任证券部副部长、证券事务代表。

    董郭静女士未持有公司股权，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为非独立董事、高级
管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有 明确结论的情形，非失信被执行人，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、

《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司章程指引》、《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作指引》、《中华
人民共和国公务员法》及《公司章程》 等相关法律法规规定的任职资格。