证券代码：000820          证券简称：*ST 节能           编号：2019-088


                         神雾节能股份有限公司

                第九届董事会第七次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次临时会议

于 2019 年 10 月 25 日以邮件形式发出会议通知，于 2019 年 10 月 28 日以通讯方
式召开。应出席本次会议的董事 8 人，实际出席本次会议的董事 8 人，董事吴浪
先生、张亮先生、朱家辉先生、袁申鹤先生、宋欣先生、独立董事骆公志先生、
邓德强先生、张杰先生通过通讯方式进行了表决。会议由董事长吴浪先生主持，
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议经审议表决了如下议案：
    1、审议通过 《关于会计政策变更的议案》。
    公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般

企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）文件进行的 合理变更，变更
后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
    审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

会计政策变更的议案》。
    2、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相
关事宜》（2018 年 2 月修订）等相关规定，公司本着真实、准确、完整的原则
制定了 2019 年第三季度度报告全文及正文。
   审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   三、备查文件
    公司第九届董事会第七次临时会议决议。



    特此公告。


                                           神雾节能股份有限公司董事会
                                                  2019 年 10 月 28 日