证券代码：000820          证券简称：*ST 节能          编号：2019-089


                        神雾节能股份有限公司

               第八届监事会第九次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次临时会议
（以下简称“本次会议”）于 2019 年 10 月 28 日下午 14：00 在江苏省南京市雨
花台区安德门大街 52 号 A 栋 11 楼会议室召开。本次会议的通知已于 2019 年 10
月 25 日通过邮件方式送达所有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际以通讯
表决方式出席本次会议的监事 3 人，监事方敬蕊女士、叶茜女士、陈婷婷女士出
席了会议。
    会议由监事会主席方敬蕊女士主持，公司部分董事、高管列席了会议。会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公
司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经审议表决作出如下决议：
    1、审议《关于会计政策变更的议案》。
    公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）文件进行的 合理变更，变更后
的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。

    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过
    2、审议《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》和《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事
宜》（2018 年 2 月修订）等相关规定，公司本着真实、准确、完整的原则制定了
2019 年第三季度度报告全文及正文。
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    表决结果：通过


    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第九次临时会议决议。


    特此公告。


                                         神雾节能股份有限公司监事会
                                                2019 年 10 月 28 日