证券代码：000820            证券简称：*ST节能               公告编号：2020-007



                           神雾节能股份有限公司

                 2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会没有否决议案。

    2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1．会议召开情况
    召开时间：现场召开时间2020年4月10日14：30
    召开地点：江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A座11楼会议室

    召开方式：现场和网络投票
    召集人：公司董事会
    主持人：公司董事长 吴浪
    本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。

    2．会议出席情况
    出 席 现 场 会 议 和 网 络 投 票 的 股 东 12 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 为
318,304,000股，占公司股份总数的49.95%。
    其中：
    出席现场会议的股东1人，代表股份317,590,000股，占公司股份总数的

49.84%；通过网络投票出席会议的股东11人，代表股份714,000股，占公司股
份总数的0.1120％。
    3.公司全体董事、监事、高管人员出席了会议，其中全体董事视频出席会
议，监事方敬蕊、叶茜视频出席会议，监事陈婷婷现场出席会议，董事会秘书
董郭静现场出席会议，江苏天察律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，
并出具法律意见书。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情
况如下：
    1、《关于更换会计师事务所的议案》
    总表决情况：

    同意318,260,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9864%；反
对43,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0136%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。
    中小股东总表决情况：
    同意670,700股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的93.9356%；反

对43,300股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的6.0644%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份总数的0％。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：江苏天察律师事务所

    2、律师姓名：徐驰 冯华丽
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及
召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司 2020 年第一次临时股东

大会决议；
    2、江苏天察律师事务所关于神雾节能股份有限公司 2020 年第一次临时股
东大会法律意见书。



                                            神雾节能股份有限公司董事会
                                                      2020 年 4 月 10 日