证券代码：000820          证券简称：*ST 节能           编号：2020-052


                        神雾节能股份有限公司

               第九届监事会第一次临时会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次临时会议
（以下简称“本次会议”）于 2020 年 6 月 24 日下午 14：00 在江苏省南京市雨花
台区安德门大街 52 号 A 栋 11 楼会议室召开。本次会议的通知已于 2020 年 6 月
23 日通过邮件方式送达所有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际以通讯表
决方式出席本次会议的监事 3 人，监事宋磊先生、孟菲女士、陈圣先生出席了会
议。
    会议由监事宋磊先生主持，公司部分董事、高管列席了会议。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》
的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经审议表决作出如下决议：
    1、审议《关于增补监事候选人的议案》。
    公司于近日收到监事孟菲女士的书面辞职报告。孟菲女士因个人原因，申请
辞去公司监事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，
持有公司 3%以上股份的股东神雾科技集团股份有限公司提名推荐王栓先生为公
司第九届监事会候选人（简历详见附件）。根据《公司章程》，任期自公司相关股
东大会通过之日起至本届监事会届满之日止，连选可以连任。
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、公司第九届监事会第一次临时会议决议。
特此公告。


             神雾节能股份有限公司监事会
                     2020 年 6 月 24 日
附件：非职工代表监事候选人简历

    王栓先生，1983 年 8 月出生，中国国籍，本科学历。2010 年 3 月至 2010
年 11 月任职交通银行襄阳分行；2011 年 3 月至 2013 年 4 月任职内蒙古欧世蒙
牛乳制品有限责任公司；2013 年 7 月至今任职中国长城资产管理股份有限公司
北京分公司。
    王栓先生未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的
股东不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共
和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
《中华人民共和国公务员法》、 公司章程》等相关法律法规规定的监事任职资格。