证券代码：000820          证券简称：*ST 节能           编号：2020-077
                        神雾节能股份有限公司

                  第九届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于
2020 年 8 月 17 日以邮件形式发出会议通知，于 2020 年 8 月 28 日以通讯方式召
开。应出席本次会议的董事 6 人，实际出席本次会议的董事 6 人，董事吴浪先生、
吕建中先生、吴凯先生、独立董事骆公志先生、邓德强先生、张杰先生通过通讯
方式进行了表决。会议由董事长吴浪先生主持，会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定
期报告披露相关事宜》等相关规定，公司本着真实、准确、完整的原则制定了
2020 年半年度报告及其摘要。
    《 2020 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。《2020 年半年度报告》摘要将同时刊登于《证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于增补公司非独立董事候选人的议案》
    公司于近日收到袁申鹤的书面辞职报告。袁申鹤先生因工作调整原因，申请
辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《公司章程》的
有关规定，持有公司 3%以上股份的股东神雾科技集团股份有限公司提名推荐朱
锡银先生为公司第九届董事会非独立董事会候选人（简历详见附件）。
    根据《公司章程》，任期自公司相关股东大会通过之日起至本届董事会届满
之日止，连选可以连任。
    提名委员会对增补董事候选人进行了审核，同意提交董事会审议。独立董事
对此发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
    审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于 2019 年保留意见涉及事项影响已消除的审核报告的议案》
    截至目前，公司通过自查以及和供应商、神雾科技集团股份有限公司（以下
简称“神雾集团”）对账核查，控股股东神雾集团及其关联方累计占用本公司金
额为 124,902.03 万元；公司已将保留意见事项全部处理，将神雾集团占用资金
金额已调整至相应科目并计提了相应的减值损失。全部调整后，应收关联方神雾
集团的余额为 122,361.53 万元。同时按照企业会计准则及相关规定，对 2016
至 2019 年财务报表进行追溯调整。
    独立董事对此发表了明确同意的独立意见
    审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于前期差错更正专项审核报告的议案》
    经公司自查，并经控股股东神雾集团书面确认，公司以前年度存在通过供应
商转款至神雾集团及其关联关系或指定公司的情况，具体内容详见公司于同日披
露的《关于前期差错更正专项审核报告》。根据《企业会计准则》等相关规定，
公司对前期差错进行更正，并对受影响的以前年度的财务数据进行了追溯调整。
    独立董事对此发表了明确同意的独立意见
    审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    公司第九届董事会第二次会议决议。



    特此公告。


                                         神雾节能股份有限公司董事会
                                                 2020 年 8 月 28 日