证券代码：000820           证券简称：*ST 节能          编号：2020-097


                         神雾节能股份有限公司

              第九届董事会第十六次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次临时会
议于 2020 年 11 月 18 日以邮件形式发出会议通知，于 2020 年 11 月 20 日以通讯
方式召开。应出席本次会议的董事 8 人，实际出席本次会议的董事 8 人，董事吴
浪先生、吕建中先生、吴凯先生、崔博先生、朱锡银先生、独立董事骆公志先生、
邓德强先生、张杰先生通过通讯方式进行了表决。会议由董事长吴浪先生主持，
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经审议表决了如下议案：
    1、审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年财务报告进行了审
计。根据年报审计工作的需要，神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）决
定继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计
机构和内部控制审计机构，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会
根据市场行情等因素具体协商确定。
    审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事已对本次续聘 2020 年度审计机构和内控审计机构发表同意的独立
意见及事前认可意见。
    内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于
续聘 2020 年度审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号：2020-098）。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    公司将于 2020 年 12 月 7 日下午 14:30 在南京市雨花台区安德门大街 52 号
A 座 603 室会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2020 年第三
次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-099）。
    审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第十六次临时会议决议。
    2、独立董事关于董事会相关事项的独立意见及事前认可意见。

    特此公告。


                                          神雾节能股份有限公司董事会
                                                 2020 年 11 月 20 日