证券代码：000820           证券简称：*ST 节能          编号：2020-108
                         神雾节能股份有限公司

              第九届董事会第十八次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次临时会
议于 2020 年 12 月 5 日以邮件形式发出会议通知，于 2020 年 12 月 7 日以通讯方
式召开。应出席本次会议的董事 8 人，实际出席 8 人，董事吴浪先生、吕建中先
生、吴凯先生、崔博先生、朱锡银先生、独立董事骆公志先生、邓德强先生、张
杰先生通过通讯方式进行了表决。会议由董事长吴浪先生主持，会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经审议表决了如下议案：
    1、审议《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》
    公司将于 2020 年 12 月 23 日下午 14:30 在南京市雨花台区安德门大街 52 号
A 座 603 室会议室召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议《关于增补公司
独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的
通知》（公告编号：2020-109）。
    审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第十八次临时会议决议。

    特此公告。


                                           神雾节能股份有限公司董事会
                                                    2020 年 12 月 7 日