证券代码：000820            证券简称：*ST节能      公告编号：2020-110



                            神雾节能股份有限公司

                    2020 年第三次临时股东大会决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
       1.本次股东大会没有否决议案。
       2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况
       1．会议召开情况
       召开时间：现场召开时间2020年12月7日14：30
       召开地点：江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A座603室会议室
       召开方式：现场和网络投票
       召集人：公司董事会
       主持人：公司董事长 吴浪
       本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
       2．会议出席情况
       出席现场会议和网络投票的股东 12 人，代表公司有表决权的股份数为
297,009,100 股，占公司有表决权股份总数的 46.6083%。
       其中：
       出席现场会议的股东 1 人，代表股份 296,410,000 股，占公司有表决权股
份总数的 46.5143%；通过网络投票出席会议的股东 11 人，代表股份 599,100
股，占公司股份总数的 0.0940%。
       3.公司董事吴浪、吕建中、吴凯、崔博、独立董事骆公志、监事宋磊、王
栓、陈圣视频出席会议，董事会秘书董郭静现场出席会议，江苏天察律师事务
所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
       二、议案审议表决情况
       本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情
况如下：
   1、《关于公司续聘 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
   神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）决定继续聘任中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机
构。
       总表决情况：
       同意296,991,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9942%；
反对17,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0058%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
       中小股东总表决情况：
       同意581,900股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的97.1290%；反
对17,200股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的2.8710%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份总数的0%。
       表决结果：通过
       三、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称：江苏天察律师事务所
       2、律师姓名：徐驰 冯华丽
       3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及
召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
       四、备查文件
       1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司 2020 年第三次临时股东
大会决议；
       2、江苏天察律师事务所关于神雾节能股份有限公司 2020 年第三次临时股
东大会法律意见书。
神雾节能股份有限公司董事会
          2020 年 12 月 7 日