证券代码：000820          证券简称：*ST 节能         公告编号：2021-049


                          神雾节能股份有限公司

                 关于全资子公司破产重整的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）已裁定批准《江苏省冶金
设计院有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”），并终止江苏省冶金设计院
有限公司（以下简称“江苏院”）重整程序。
    2、江苏院仍存在因重整失败而被宣告破产的风险：重整计划草案虽获得法
院批准但未能得到执行，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告江苏院破产。


    神雾节能股份有限公司（以下简称“神雾节能”、“公司”）全资子公司江苏
院于 2021 年 4 月 22 日收到南京中院的《民事裁定书》，南京中院已裁定批准《江
苏省冶金设计院有限公司重整计划》，详见公司于 2021 年 4 月 23 日披露的《关
于法院裁定批准公司全资子公司重整计划的公告》（公告编号：2021-029）。现将
重整进展情况公告如下：
    一、破产重整的进展情况
    公司全资子公司江苏院已于今日收到 2 亿元人民币的重整投资款，汇款方为
武汉君成投资股份有限公司（以下简称“武汉君成”），武汉君成为江苏院重整投
资人汉宸（武汉）投资有限责任公司（以下简称“汉宸（武汉）”）根据江苏院重
整计划设立的 SPV 公司。
    汉宸（武汉）的基本信息如下：
    法定代表人：黎梦龙
    注册资本：2000 万元人民币
    注册地址：武汉市武昌区中北路 227 号愿景广场二期 1 栋 43 号
    经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
    武汉君成的基本信息如下：
    法定代表人：黎梦龙
    注册资本：2000 万元人民币
    注册地址：武汉市武昌区中北路 227 号愿景广场二期 1 栋 1-1 室 42 号
    经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司全资子公司江
苏省冶金设计院有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案的议案》，详
见公司于 2021 年 2 月 23 日披露的《2021 年第一次临时股东大会的决议公告》
（公告编号：2021-012），公司将配合重整投资方完成股权变更等工商事宜。
    二、风险提示

    1、江苏院存在因重整失败而被宣告破产的风险,：重整计划草案虽获得法院
批准但未能得到执行，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告江苏院破产。
    2、如果顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善江苏院及公司的
资产负债结构，推动江苏院和公司回归健康、可持续发展轨道。若重整失败，江
苏院将存在被宣告破产的风险。如果江苏院被宣告破产，公司将失去对江苏院的
控制权，又因为江苏院是公司唯一经营实体，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》（2020年修订）第14.3.1条的相关规定，公司股票存在可能被继续实施退市
风险警示的风险。
    3、因涉嫌信息披露违法违规，公司、控股股东及公司实际控制人已被中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。截至目前，公司尚
未收到中国证监会就该立案调查的结论性意见或决定，具体内容详见公司于2019
年7月12日、2020年11月19日和2020年11月23日在巨潮资讯网上披露的《关于公
司、控股股东及实际控制人收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：
2019-069）、《关于公司及控股股东收到中国证券监督管理委员会调查通知书的
公告》（公告编号：2020-096）、《关于公司实际控制人收到中国证券监督管理
委员会调查通知书的公告》（公告编号：2020-101）。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》（2020年修订）14.5.1的有关规定，如公司存在重大信息披露违法
行为，公司股票将存在被深圳证券交易所实施终止上市的风险。
    鉴于上述事项存在重大不确定性，公司将持续关注并及时履行信息披露义
务。公司郑重提醒广大投资者，公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述选定的信息披露媒体刊登的信息为准。敬请投资者理性
投资，注意风险。


    特此公告。


                                          神雾节能股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 29 日