证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 编号：2021-065


                         神雾节能股份有限公司

               第九届董事会第二十二次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次临时
会议于 2021 年 5 月 25 日以通讯形式发出会议通知，于 2021 年 5 月 28 日在南京
市雨花台区安德门大街 52 号 A 栋 603 会议室以通讯方式召开。应出席本次会议
的董事 8 人，实际出席本次会议的董事 8 人。
    会议由公司董事长吴浪先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公
司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    本次会议经审议表决通过了如下议案：
    1、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
    公司将于 2021 年 6 月 18 日下午 14:30 在南京市雨花台区安德门大街 52 号
A 座 603 室会议室召开公司 2020 年年度股东大会，具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2020 年年度股东
大会的通知》（公告编号：2021-066）。
    审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第二十二次临时会议决议


    特此公告
神雾节能股份有限公司董事会
        2021 年 5 月 28 日