证券代码：000820         证券简称：*ST 节能         公告编号：2021-068


                        神雾节能股份有限公司

                 关于全资子公司破产重整的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、截止本公告披露日，江苏省冶金设计院有限公司（以下简称“江苏院”）
重整计划尚未执行完毕，江苏院仍存在因重整失败而被宣告破产的风险：重整计
划草案虽获得法院批准但未能得到执行，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣
告江苏院破产。


    神雾节能股份有限公司（以下简称“神雾节能”、“公司”）全资子公司江苏院
于 2021 年 4 月 22 日收到南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）的《民
事裁定书》，南京中院已裁定批准《江苏省冶金设计院有限公司重整计划》，详见
公司于 2021 年 4 月 23 日披露的《关于法院裁定批准公司全资子公司重整计划的
公告》（公告编号：2021-029）。现将重整进展情况公告如下：
    一、破产重整的进展情况
    （一）出资人权益调整事宜进展情况
    截止目前，公司全资子公司江苏院已于 2021 年 4 月 29 日收到重整投资人汇
入的 2 亿元重整投资款并转入管理人账户，用于支付江苏院重整费用、清偿债权。
汇款方为武汉君成投资股份有限公司（以下简称“武汉君成”），武汉君成为江苏
院重整投资人汉宸（武汉）投资有限责任公司（以下简称“汉宸投资”）根据江苏
院重整计划设立的 SPV 公司，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关
于全资子公司破产重整的进展公告》（公告编号：2021-049）。
    根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司全资子公司江
苏省冶金设计院有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案的议案》，详
见公司于 2021 年 2 月 23 日披露的《2021 年第一次临时股东大会的决议公告》
（公告编号：2021-012），公司已按照股东大会决议完成江苏院工商变更登记手
续并依法取得南京市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码为：
【913200001347551502】）。变更完成后江苏院基本信息如下：
      1、原注册资本：5000 万元人民币
      2、原股东：神雾节能
      3、现注册资本：9804 万元人民币
      4、现股东：神雾节能、武汉君成
      5、法定代表人；吴浪
      （二）重整投资人承诺注入资产过户的基本情况
      江苏院重整投资人汉宸投资承诺注入价值不低于 1.5 亿元的经营性资产，用
于支持江苏院做好原有主营业务的持续经营、实施产业转型升级方案以及实施产业

整合，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 26 日和 2021 年 2 月 23 日在巨潮资讯

网上披露的《关于全资子公司预重整管理人确定重整意向投资人暨签署重整投资
协议书的公告》（公告编号：2020-116）及《2021 年第一次临时股东大会的决议
公告》（公告编号：2021-012）。
      截止目前重整投资人汉宸投资已按照投资协议约定将其持有的武汉联合立
本能源科技有限公司（以下简称“联合立本”）100%股权过户至江苏院名下，
联合立本已成为江苏院的全资子公司。具体资产情况如下：
      1、投入资产名称：联合立本
      2、注册资本：2000 万元人民币
      3、法定代表人：肖敏
      4、注册地址：武汉市东湖新技术开发区东一产业园高新三路 6 号厂房 3 层
9号
      5、历史沿革：联合立本成立于 2016 年 6 月，注册资本 2000 万元。公司分
别于 2016 年 12 月、2018 年 8 月进行了两次股权变更。截止 2020 年 9 月 30 日
联合立本股东结构为：张杰持有公司 30%股权；童林持有公司 30%股权；西安
琦通新能源设备有限公司持有公司 18.1%股权；王娟持有公司 8.1%股权；吴志
洪持有公司 5.7%股权；程向荣持有公司 8.1%股权；2021 年 5 月汉宸投资收购联
合立本 100%股权，联合立本变更为汉宸投资的全资子公司。
    6、经营范围：制冷、制热、节能及新能源设备的技术开发、技术转让、技
术服务、生产、安装；水处理设备的技术开发、安装；合同能源管理；中央空调、
机电设备的销售及维修；环保设备、工业自动控制系统装置的技术开发、生产、
销售、安装；售配电；工业及食用冰的生产和批发兼零售。（依法须经审批的项
目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
    7、资产评估情况：截止评估基准日 2020 年 9 月 30 日，采用收益法评估后
股东全部收益投资价值为 15,000 万元。
    8、财务数据：
                                                                  单位：元

          项目       截止 2020 年 12 月 31 日   截止 2019 年 12 月 31 日

         总资产                 17,646,386.15                55,989,163.05

         净资产                  5,499,830.78                 5,557,023.10

         营业收入               18,415,930.45                57,949,819.68

         净利润                   -582,841.78                 3,160,787.35

    备注：截止 2020 年 12 月 31 日数据未经审计。
    截止本公告披露日，汉宸投资已完成对联合立本 100%股权收购，其收购价
格与汉宸投资将联合立本注入江苏院的评估价值一致。
    目前，汉宸投资已履行完毕相关变更登记手续。联合立本已变更登记至江苏
院名下并已取得新换发的营业执照（统一社会信用代码为：
【91420100MA4KM9RL0Y】）。
    二、风险提示

    1、江苏院存在因重整失败而被宣告破产的风险,：重整计划草案虽获得法院
批准但未能得到执行，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告江苏院破产。
    2、如果顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善江苏院及公司的
资产负债结构，推动江苏院和公司回归健康、可持续发展轨道。若重整失败，江
苏院将存在被宣告破产的风险。如果江苏院被宣告破产，公司将失去对江苏院的
控制权，又因为江苏院是公司唯一经营实体，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》（2020年修订）第14.3.1条的相关规定，公司股票存在可能被继续实施退市
风险警示的风险。
    3、因涉嫌信息披露违法违规，公司、控股股东及公司实际控制人已被中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。截至目前，公司尚未
收到中国证监会就该立案调查的结论性意见或决定，具体内容详见公司于2019
年7月12日、2020年11月19日和2020年11月23日在巨潮资讯网上披露的《关于公
司、控股股东及实际控制人收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：
2019-069）、《关于公司及控股股东收到中国证券监督管理委员会调查通知书的
公告》（公告编号：2020-096）、《关于公司实际控制人收到中国证券监督管理
委员会调查通知书的公告》（公告编号：2020-101）。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》（2020年修订）14.5.1的有关规定，如公司存在重大信息披露违法
行为，公司股票将存在被深圳证券交易所实施终止上市的风险。
    鉴于上述事项存在重大不确定性，公司将持续关注并及时履行信息披露义
务。公司郑重提醒广大投资者，公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述选定的信息披露媒体刊登的信息为准。敬请投资者理性
投资，注意风险。
    三、备查文件
    1、江苏院营业执照（副本）
    2、武汉联合立本营业执照
    3、联合立本评估报告
    特此公告。
                                          神雾节能股份有限公司董事会
                                                  2021 年 5 月 31 日