证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 编号：2021-088



                         神雾节能股份有限公司

             第九届董事会第二十三次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次临时会
议于 2021 年 8 月 9 日以通讯形式发出会议通知，于 2021 年 8 月 11 日在南京市
雨花台区宁双路 28 号汇智大厦 9 楼会议室以通讯方式召开。应出席本次会议的
董事 8 人，实际出席本次会议的董事 8 人。
    会议由公司董事长吴浪先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司
章程》的规定。
    二、会议审议情况
    本次会议经审议表决通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于拟与债权人签订《贷款减免协议》的议案》
    公司拟向债权人招商银行股份有限公司大连分行（以下简称“招商银行”）申
请贷款减免，并与招商银行和汉宸（武汉）投资有限责任公司（以下简称“汉宸
投资”）签署相关协议。
    公司应付招商银行的 10,283.97 万元贷款本息（其中本金 8637.39 万元，截
止到 2021 年 4 月 29 日的利息 1,646.58 万元）将参照《江苏省冶金设计院有限公
司破产重整计划》中债权清偿方案申请贷款减免，具体减免方案如下：
    1、公司向招商银行支付 4,319,039 元现金；
    2、公司向招商银行转让 4,319,039 股武汉君成投资股份有限公司的股权；
    3、汉宸投资向招商银行转让其对神雾科技集团股份有限公司的债权共计
77,736,525.29 元；
    按照上述方案清偿后，公司就该笔债务不再向招商银行承担清偿责任；具体
内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于拟与债权人签订《贷款减免协议》
的公告》（公告编号：2021-089）。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
    审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事长签订协议的议案》
    为顺利推进与招商银行的贷款减免事宜，公司董事会提请股东大会授权公司
董事长根据实际情况依法依规以及根据公司制度审核协议文本并代表公司在协
议文本上签字。
    授权期限为自股东大会审议通过之日起 3 个月内。
    该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
    审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构和内控审计机构的议案》
    公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
审众环”）为公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构。审计费用由公司董事
会提请股东大会授权管理层根据公司的实际业务情况、所处行业和会计处理复杂
程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量、
事务所的收费标准及市场公允合理的定价原则确定。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2021 年度审计机
构和内控审计机构的公告》（公告编号；2021-091）。
    公司独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
    审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司将于 2021 年 8 月 27 日下午 14:30 在武汉市武昌区徐家棚街道水岸星城
B 区 T2 一单元会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号；2021-090）。
审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、备查文件
1、第九届董事会第二十三次临时会议决议
2、独立董事出具的事前认可和同意的独立意见


特此公告




                                     神雾节能股份有限公司董事会
                                             2021 年 8 月 11 日