证券代码：000820            证券简称：*ST 节能          编号：2021-094



                        神雾节能股份有限公司

                  第九届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2021
年 8 月 19 日以通讯形式发出会议通知，于 2021 年 8 月 30 日在南京市雨花台区
宁双路 28 号汇智大厦 9 楼会议室以通讯方式召开。应出席本次会议的董事 8 人，
实际出席本次会议的董事 8 人。
    会议由公司董事长吴浪先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司
章程》的规定。
    二、会议审议情况
    本次会议经审议表决通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，董事会认为公司 2021 年半年度报告的编制及审议程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司 2021 年半年度报告》以
及《公司 2021 年半年度报告摘要》。
    审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过《关于董事会对2021年半年度非标准无保留审计意见涉及事
项的专项说明》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《董事会对 2021 年半年度
非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议
2、独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见。


特此公告




                                     神雾节能股份有限公司董事会
                                             2021 年 8 月 30 日