证券代码：000820            证券简称：*ST 节能             编号：2021-103



                         神雾节能股份有限公司

                  第九届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2021
年 11 月 8 日以通讯形式发出会议通知，于 2021 年 11 月 18 日在南京市雨花台区
宁双路 28 号汇智大厦 9 楼会议室以通讯方式召开。应出席本次会议的董事 8 人，
实际出席本次会议的董事 8 人。
    会议由公司董事长吴浪先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司
章程》的规定。
    二、会议审议情况
    本次会议经审议表决通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》
    鉴于江苏省冶金设计院有限公司（以下简称“江苏院”）的经营发展和引进
人才需要，拟以增资方式引入投资者南京旭阳工程技术有限公司（以下简称“南
京旭阳”）。公司、江苏院、武汉君成投资股份有限公司（以下简称“武汉君成”）、
南京旭阳四方拟计划签署《增资协议》，约定南京旭阳以人民币 1,000 万元，认
购江苏院新增注册资本 516 万元，剩余部分即人民币 484 万元计入资本公积。
    根据《公司法》等相关规定，公司有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。
经综合考虑公司投资安排等情况，公司决定放弃对本次新增注册资本的优先认缴
出资权。本次增资完成后，江苏院注册资本增加至 10,320 万元，公司持有其 48.45%
的股权，武汉君成持有其 46.55%的股权，南京旭阳持有其 5%的股权。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《神雾节能股份有限公司关于公司
放弃控股子公司增资优先认缴出资权的公告》（公告编号：2021-104）
    独立董事已发表同意的独立意见。
    该议案无需提交股东大会审议。
    审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于神雾节能股份有限公司拟签订股东协议的议案》
    根据《增资协议》及《股东协议》的规定江苏院依照章程规定组成董事会，
董事人数 5 名，其中南京旭阳委派 1 名董事、神雾节能委派 3 名董事、武汉君成
委派 1 名董事。董事长人选在神雾节能委派的 3 名董事中产生由董事会选举。
    南京旭阳将本次增资后享有的股东重大事项决策权、股东投票权、表决权等
全权委托给神雾节能行使，在所有重大事项上与神雾节能保持一致，并按照神雾
节能意志行使股东权利。
    本次《股东协议》签署后，公司拥有可支配表决权的股份占江苏院总股本的
53.45%，仍为江苏院的控股股东。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    该议案无需提交股东大会审议。
    审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、第九届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事出具的《关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意
见》。


    特此公告。




                                         神雾节能股份有限公司董事会
                                                 2021 年 11 月 18 日