证券代码：000820            证券简称：*ST节能               公告编号：2022-033



                           神雾节能股份有限公司

                      2021 年年度股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    1.本次股东大会没有否决议案。
    2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况
    1．会议召开情况
    召开时间：现场召开时间2022年6月17日14：30
    召开地点：南京市雨花台区宁双路28号汇智大厦A座907会议室。
    召开方式：现场和网络投票
    召集人：公司董事会
    主持人：公司董事长吴浪
    本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
    2．会议出席情况
    出 席 现 场 会 议 和 网 络 投 票 的 股 东 59 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 为
241,610,300股，占公司有表决权股份总数的37.9148%。
    其中：
    出席现场会议的股东1人，代表股份238,600,000股，占公司有表决权股份
总数的37.4424%；通过网络投票出席会议的股东58人，代表股份3,010,300股，
占公司有表决权股份总数的0.4724％;
    3. 本次会议由公司董事会召集，董事长吴浪先生主持，采用现场及网络
方式表决；董事吕建中、吴凯、董事会秘书董郭静，非独立董事候选人郭永生
现场出席会议，董事吴浪、崔博、独立董事翟浩、钱传海、丁晓殊,监事宋磊、
王栓、任焕玲视频出席会议。江苏天察律师事务所律师视频出席本次股东大会
进行见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情
况如下：
    1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    同意 240,005,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.3357%
反对 1,363,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.5643%；弃权
241,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股
份总数的 0.1000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,405,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 46.6831％；反对
1,363,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 45.2878％；弃权 241,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
8.0291％。
    表决结果：通过。
    2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 240,027,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.3449%；
反对 1,341,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.5551%；弃权
241,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股
份总数的 0.1000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,427,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 47.4172％；反对
1,341,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 44.5537％；弃权 241,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
8.0291％。
    表决结果：通过。
    3、《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 240,027,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.3449%；
反对 1,341,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.5551%；弃权
241,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股
份总数的 0.1000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 1,427,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 47.4172％；反对
1,341,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 44.5537％；弃权 241,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
8.0291％。
    表决结果：通过。
    4、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 239,620,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.1763%；
反对 1,748,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.7236%；弃权
241,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股
份总数的 0.1000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,020,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 33.8903％；反对
1,748,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 58.0806％；弃权 241,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
8.0291％。
    表决结果：通过。
    5、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 240,027,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.3449%；
反对 1,341,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.5551%；弃权
241,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股
份总数的 0.1000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,427,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 47.4172％；反对
1,341,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 44.5537％；弃权 241,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
8.0291％。
    表决结果：通过。
    6、《关于增补非独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意 240,027,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.3449%；
反对 1,341,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.5551%；弃权
241,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股
份总数的 0.1000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,427,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 47.4172％；反
对 1,341,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 44.5537％；弃权 241,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
8.0291％。
    表决结果：通过。
    7、听取公司独立董事 2021 年度述职报告
    以上所有议案均获得了通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：江苏天察律师事务所
    2、律师姓名：徐驰 冯华丽
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及
召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
    四、备查文件
   1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司 2021 年年度股东大会决
议；
   2、江苏天察律师事务所关于神雾节能股份有限公司 2021 年年度股东大会
法律意见书。



                                         神雾节能股份有限公司董事会
                                                    2022 年 6 月 17 日