证券代码：000820           证券简称：神雾节能           编号：2022-044



                        神雾节能股份有限公司

                  第九届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2022
年 8 月 16 日以通讯形式发出会议通知，于 2022 年 8 月 26 日在南京市雨花台区
宁双路 28 号汇智大厦 9 楼会议室以通讯方式召开。应出席本次会议的董事 8 人，
实际出席本次会议的董事 8 人。
    会议由公司董事长吴浪先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    本次会议经审议表决通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，董事会认为公司 2022 年半年度报告的编制及审议程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2022 年半年度报告》以及《2022
年半年度报告摘要》（公告编号：2022-047）。
    审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
    公司于 2022 年 6 月 13 日在巨潮资讯网上披露了《关于公司及相关当事人收
到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2022-031）。金川弃渣综合利用二期工
程项目在收入、成本、利润方面存在虚假记载，根据上述行政处罚结论，公司重
新计算调减公司 2017 年净利润 1,989.71 万元，调减净资产 1,989.71 万元；调增
2018 年度净利润 198.97 万元，调减净资产约 1,790.74 万元；调增 2019 年净利润
1,790.74 万元。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司前期
会计差错更正的公告》（公告编号：2022-046）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮
资讯网上披露的《独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
    审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、第九届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告




                                          神雾节能股份有限公司董事会
                                                   2022 年 8 月 26 日