证券代码：000820            证券简称：神雾节能              公告编号：2022-067



                           神雾节能股份有限公司

                    2022 年第一次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    1.本次股东大会没有否决议案。
    2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。
    3．本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
       一、会议召开和出席情况
    1．会议召开情况
    召开时间：现场召开时间2022年11月11日14:30
    召开地点：南京市雨花台区宁双路28号汇智大厦A座907会议室
    召开方式：现场和网络投票
    召集人：公司董事会
    主持人：公司董事长吴浪
    本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
    2．会议出席情况
    出 席 现 场 会 议 和 网 络 投 票 的 股 东 34 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 为
240,034,800股，占公司有表决权股份总数的37.6676%。
    其中：
    出席现场会议的股东1人，代表股份238,600,000股，占公司有表决权股份
总数的37.4424%；通过网络投票出席会议的股东33人，代表股份1,434,800股，
占公司有表决权股份总数的0.2252％；
    3. 本次会议由公司董事会召集，董事长吴浪先生主持，采用现场及网络方
式表决；董事郭永生、董事会秘书董郭静现场出席会议，董事吴浪、吕建中、
吴凯、崔博、独立董事翟浩、钱传海、丁晓殊，监事宋磊、王栓、任焕玲视频
出席会议。上海市锦天城(武汉)律师事务所律师视频出席本次股东大会进行见
证，并出具法律意见书。
    4. 独立董事钱传海先生接受其他独立董事委托作为征集人，在2022年11月
7日至2022年11月8日（上午9:00-11:30，下午14:00- 17:00）期间就公司本次股东
大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。截止征集结束时间
（2022年11月8日17:00），钱传海先生未收到任何股东的表决权委托。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情
况如下：
    1、《关于<神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订
稿）>及其摘要的议案》
    同意 239,436,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7505%；
反对 598,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2495%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 836,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 58.2660％；反对
598,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 41.7340％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股
份总数的三分之二以上通过。
    2、《关于<神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》
    总表决情况：
    同意 239,436,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7505%；
反对 598,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2495%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 836,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 58.2660％；反对
598,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 41.7340％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股
份总数的三分之二以上通过。
    3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 239,436,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7505%；
反对 598,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2495%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 836,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 58.2660％；反对
598,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 41.7340％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股
份总数的三分之二以上通过。
    4、《关于续聘 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 239,485,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7709%；
反对 549,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2291%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 885,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 61.6811％；反对
549,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 38.3189％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    以上所有议案均获得了通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市锦天城(武汉)律师事务所
    2、律师姓名：吴友芳 吴致远
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召
集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《上海市锦天城(武汉)律师事务所关于神雾节能股份有限公司2022年第一次临
时股东大会法律意见书》。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司 2022 年第一次临时股东
大会决议；
    2、上海市锦天城(武汉)律师事务所关于神雾节能股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会法律意见书。
    3、上海市锦天城(武汉)律师事务所关于神雾节能股份有限公司独立董事公
开征集委托投票权相关事项的法律意见书




                                          神雾节能股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 11 日