证券代码：000820           证券简称：神雾节能           编号：2022-069



                        神雾节能股份有限公司

             第九届董事会第二十八次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次临时会
议于 2022 年 12 月 2 日以通讯形式发出会议通知，于 2022 年 12 月 5 日以通讯
表决方式召开。应出席本次会议的董事 8 人，实际出席本次会议的董事 8 人。
    会议由公司董事长吴浪先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    本次会议经审议表决通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对
象名单的议案》
    鉴于公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“《激励计划》”、“本激
励计划”或“本次激励计划”）拟首次授予权益的 16 名激励对象中，一位核心
人员因离职而不再具备激励对象资格，其相应的股票期权激励份额将在其他参与
本激励计划首次授予的核心人员间进行分配和调整。根据《激励计划》的规定和
公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对
象名单进行了调整。本次调整后，本激励计划首次授予激励对象人数由 16 人调
整为 15 人；拟授予激励对象的股票期权总数量仍为 3,186.2261 万份，其中首次
授予股票期权数量、预留授予股票期权数量均保持不变。
    除上述调整内容外，本次实施的《激励计划》其他内容与公司 2022 年第一
次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公告》（公
告编号：2022-071）。
    董事吕建中、吴凯、郭永生参与本次激励计划，对该议案回避表决。
    审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予
股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定以及公司 2022
年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已成
就，同意以 2022 年 12 月 5 日为首次授权日，向 15 名激励对象首次授予 2,548.9809
万份股票期权，行权价格为 3.77 元/股。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》 公
告编号：2022-072）。
    董事吕建中、吴凯、郭永生参与本次激励计划，对该议案回避表决。
    审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第二十八次临时会议决议；
    2、公司独立董事出具的独立意见。




    特此公告




                                            神雾节能股份有限公司董事会
                                                     2022 年 12 月 5 日