证券代码：000820           证券简称：神雾节能          编号：2022-077



                        神雾节能股份有限公司

                  第九届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于 2022
年 12 月 20 日以通讯形式发出会议通知，于 2022 年 12 月 30 日以通讯表决方式
召开。应出席本次会议的董事 8 人，实际出席本次会议的董事 8 人。
    会议由公司董事长吴浪先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    本次会议经审议表决通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于修订<财务管理制度>议案》
    具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《神雾节能股份有限公司财务管理制度》。
    审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于修订<公司印章管理制度>议案》
    具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《神雾节能股份有限公司印章管理制度》。
    审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于修订<内部控制监督检查制度>议案》
    具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《神雾节能股份有限公司内部控制监督检查制度》。
    审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于修订<内部审计管理制度>议案》
   具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《神雾节能股份有限公司内部审计管理制度》。
   审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   三、备查文件
   1、公司第九届董事会第六次会议决议；




   特此公告




                                         神雾节能股份有限公司董事会
                                               2022 年 12 月 30 日