证券代码：000820          证券简称：神雾节能         公告编号：2023-
                                   007



                        神雾节能股份有限公司

                  第九届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2023
年 4 月 18 日以通讯形式发出会议通知，于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开。
应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，董事吕建中先生、
崔博先生、吴凯先生、郭永生先生、独立董事翟浩先生、钱传海先生、丁晓殊先
生通过通讯方式进行了表决。部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由副
董事长吕建中先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    本次会议经审议表决通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年度董事会工作报告》。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
    审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2022 年年度报告》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公告，
《2022 年年度报告摘要》具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的公告。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    2022 年度，母公司实现净利润-10,749,139.40 元。根据《公司法》《公司章
程》的有关规定，加上年初母公司未分配利润-4,093,828,050.94 元，截止 2022 年
末可供股东分配的母公司的利润为-4,104,577,190.34 元。由于可供投资者（股东）
分配的利润为负数，因此公司拟定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公
积转增股本。
    审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    4、听取了公司独立董事 2022 年度述职报告
    独立董事将在 2022 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网披露的《2022 年度独立董事述职报告》。
    5、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2023 年度第一季度报告》具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的公告。
    6、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告的议案》
    审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    7、审议通过《关于2022年度内控评价报告的议案》
    审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
    独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    8、审议通过《关于计提信用减值准备及存货核销的议案》
    审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于计提信用减值准备及存货核销的公告》。
    独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    9、审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》
    审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公
告》。
    10、审议通过《关于聘请公司总经理兼财务总监的议案》
    审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于聘请公司总经理兼财务总监的公告》。
    独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    11、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《神雾节能股份有限公
司审计报告》（众环审字（2023）0102809 号），截至 2022 年 12 月 31 日，公司
合并资产负债表中未分配利润（即未弥补亏损）总额为-546,650,350.08 元，实收
股本 637,245,222 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
    审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的公告》。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
   12、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

    公司于 2022 年 11 月 4 日收到中国证券监督管理委员会江西监管局《行政监
管措施决定书》（〔2022〕20 号）：“关于对神雾节能股份有限公司采取责令改
正措施的决定”（以下简称“《决定书》”）。本次公司收到的《决定书》涉及公司
在江苏省冶金设计院有限公司破产重整过程中，企业合并的账务处理上，因没有
准确把握合并日，导致财务数据与实际数据有偏差。根据上述责令改正结论，公
司重新计算调增公司 2021 年年末合并资产负债表资本公积 56.44 万元，调减未
分配利润 56.44 万元；调减 2021 年年度合并利润表归母净利润 56.44 万元，调增
少数股东损益 56.44 万元。
    审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司前期会计差错更
正的公告》（公告编号：2023-017）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮
资讯网上披露的《独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第七次会议决议
    2、独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告




                                          神雾节能股份有限公司董事会
                                                   2023 年 4 月 28 日