广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事
   关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见


    广西粤桂广业控股股份有限公司于2018年10月30日召开第七届

董事会第二十六次会议，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司

治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，

就本次会议审议相关议案发表独立意见如下：

    一、对《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》的独

立意见：

    我们作为公司的独立董事，在充分了解非独立董事候选人的职业

经历和专业素质等综合情况的基础上，对此次会议审议的选举非独立

董事候选人的事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下：
    本次非独立董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》

等法律、法规的有关规定；非独立董事候选人的任职资格合法，均不

存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会

确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，或被证券交易所公

开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

   我们同意提名黄祥清先生、朱冰先生、方健宁先生、张栋富先生、

陈健先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。同意将该议案提交

公司股东大会审议。

    二、对《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》的独立


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意见：

    我们作为公司的独立董事，在充分了解独立董事候选人的职业经

历和专业素质等综合情况的基础上，对此次会议审议的选举独立董事

候选人的事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下：

    本次独立董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》等

法律、法规的有关规定；独立董事候选人的任职资格符合有关法律、

行政法规、《股票上市规则》等相关规定的要求，均不存在《公司法》

中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场

禁入者或者禁入尚未解除的情况，或被证券交易所公开认定不适合担

任上市公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。
    我们同意提名龚洁敏女士、周永章先生、李胜兰女士为公司第八

届董事会独立董事候选人。同意将该议案提交公司股东大会审议。

    三、对《关于计提有关资产减值准备的议案》的独立意见：

    公司计提资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运

作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。公司本次计提资产减

值准备后能更加公允地反映截止 2018 年 9 月 30 日公司的财务状况、

资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。本次计提减

值，没有损害公司和股东利益的行为，决策程序符合有关法律法规和

《公司章程》的规定，我们同意《关于计提有关资产减值准备的议案》。

    四、对《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的议案》

的独立意见：

    我们认为公司扩展食糖贸易，有利于扩大公司经营规模、增加公

司食糖市场的份额，有利于提高公司市场竞争力和盈利能力，对公司

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的经营业绩及未来发展产生积极影响，符合公司及公司全体股东的整

体利益。我们一致同意《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事

宜的议案》，并同意将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审

议。

       五、对《关于投资成立项目公司的议案》的独立意见：

       我们认为本次公司成立项目公司符合公司战略发展的需要，项目

开发能够有效实现公司投资多元化，优化产业结构，提高企业竞争力。

公司本次以自有资金投资，对公司的财务状况和经营成果无重大影

响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

       因此，我们同意《关于投资成立项目公司的议案》。



                              独立董事：顾乃康、龚洁敏、周永章

                                               2018 年 10 月 30 日




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