证券代码：000833     证券简称：粤桂股份     公告编号：2018–072



             广西粤桂广业控股股份有限公司
        第七届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广西粤桂广业控股股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于

2018 年 10 月 30 日在广州以现场会议方式召开，本次会议通知以书面

方式已于 2018 年 10 月 19 日送达全体监事。监事会主席吴建林先生主

持本次会议。参加会议的监事应到 3 人，出席现场会议监事有吴建林、

何龙飞、庞璧薇。

    按《公司法》和《公司章程》的有关规定，此次会议有效。

    会议审议并通过了：

    一、计提有关资产减值准备的议案；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次计

提有关资产减值准备事项，认为公司本次计提有关资产减值准备符合

相关法律法规的要求，符合公司财务真实情况，公司监事会同意公司

本次计提有关资产减值准备事项。

    二、2018 年度第三季度报告全文和正文；

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2018 年度第三季度

报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    三、关于投资成立项目公司的议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司投资成立项目公司，符合公司长远发展战略，

符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

同意关于投资成立项目公司的议案。

    备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。




                           广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

                                    2018 年 10 月 31 日




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