证券简称：粤桂股份     证券代码：000833       公告编号：2018-065



            广西粤桂广业控股股份有限公司
     关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：本次股东大会为临时股东大会，是 2018

年第三次临时股东大会。

    （二）股东大会的召集人：公司董事会。2018 年 10 月 30 日召

开的第七届董事会第二十六会议已审议通过了召开本次股东大会的

议案。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规

则和《公司章程》的规定。

    （四）会议召开日期和时间：

    1、现场会议召开时间：2018 年 11 月 16 日（星期五） 下午 14:00

开始。

    2、网络投票时间：2018 年 11 月 15 日（星期四）至 2018 年 11

月 16 日（星期五）。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年

                               1
11 月 16 日 9:30 -11:30，13:00 -15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年 11

月 15 日 15:00 至 2018 年 11 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投

票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间

内通过上述系统行使表决权。

    股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2018 年 11 月 9 日

    （七）出席对象：

    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股

权登记日 2018 年 11 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必

是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）会议地点：广西贵港市幸福路 100 号，公司办公大楼二楼

第一会议室。

    二、会议审议事项

    （一）审议事项
                                2
    1、逐项审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；
    1.01 审议《关于选举黄祥清先生为公司第八届董事会非独立董
事的议案》；
    1.02 审议《关于选举朱冰先生为公司第八届董事会非独立董事
的议案》；
    1.03 审议《关于选举方健宁先生为公司第八届董事会非独立董
事的议案》；
    1.04 审议《关于选举张栋富先生为公司第八届董事会非独立董
事的议案》；
    1.05 审议《关于选举陈健先生为公司第八届董事会非独立董事
的议案》；
    2、逐项审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；
    2.01 审议《关于选举龚洁敏女士为公司第八届董事会独立董事
的议案》；
    2.02 审议《关于选举周永章先生为公司第八届董事会独立董事
的议案》；
    2.03 审议《关于选举李胜兰女士为公司第八届董事会独立董事
的议案》；
    3、审议《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的议案》。
    （二）披露情况
    上述议案详见本公司 2018 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》、 证
券日报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会第二十六次会议决议公
告》、《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的公告》。
    （三）特别说明
    1、审议议案 1《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》及

                               3
   议案 2《关于选举第八届董事会独立董事的议案》采取累积投票制的
   方式进行选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
   乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
   人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
   非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和
   独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表
   决。
          三、提案编码
                                                                  备注
 提案编码                     提案名称
                                                         该列打勾的栏目可以投票

    100                   总议案：所有提案                         √
累积投票提案
                《关于选举第八届董事会非独立董事的议
    1.00                                                    应选人数（5）人
                案》
                《关于选举黄祥清先生为公司第八届董事
    1.01                                                           √
                会非独立董事的议案》
                《关于选举朱冰先生为公司第八届董事会
    1.02                                                           √
                非独立董事的议案》
                《关于选举方健宁先生为公司第八届董事
    1.03                                                           √
                会非独立董事的议案》
                《关于选举张栋富先生为公司第八届董事
    1.04                                                           √
                会非独立董事的议案》
                《关于选举陈健先生为公司第八届董事会
    1.05                                                           √
                非独立董事的议案》
    2.00        《关于选举第八届董事会独立董事的议案》      应选人数（3）人
                《关于选举龚洁敏女士为公司第八届董事
    2.01                                                           √
                会独立董事的议案》
                《关于选举周永章先生为公司第八届董事
    2.02                                                           √
                会独立董事的议案》
                                       4
                 《关于选举李胜兰女士为公司第八届董事
     2.03                                                       √
                 会独立董事的议案》
非累积投票提案
                 《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相           √
    3.00
                 关事宜的议案》

           股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为“100”，

    议案编码 1.00 代表议案 1，议案编码 2.00 代表议案 2，以此类推。

           四、会议登记等事项

           （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

           （二）登记时间：2018 年 11 月 14 日-15 日，上午 8：30 至 11：

    30，下午 14：30 至 17：00。

           （三）登记地点：公司证券事务部。

           （四）登记方法：个人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登

    记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委

    托书和股东账户卡。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人

    身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡；委

    托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法

    定代表人依法出具的书面授权委托书和股东账户卡。拟参加现场会议
    的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地

    股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”

    字样，本公司不接受电话登记。

           （五）会议联系方式

           1、地址：广西贵港市幸福路 100 号广西粤桂广业控股股份有限

    公司证券事务部

           2、邮政编码：537102

                                       5
    3、联系电话：0775–4201833

    4、传    真：0775–4260833

    5、联系人：赖炽森、梅娟

    6、电子邮箱：gxgtgf@163.com

    （六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

    五、参与网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投

票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

    六、备查文件

    1、第七届董事会第二十六次会议决议。
    特此公告。

    附件1：参加网络投票的具体操作流程

    附件2：授权委托书



                         广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

                                     2018 年 10 月 31 日




                              6
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票

简称为“粤桂投票”。

    2、填报表决意见。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投 0 票。
             累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                    填报
             对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                     …                              …
                   合 计               不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 5 位）股东

所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以
将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任

意分配，但总数不得超过其持有的股数与 5 的乘积。

    （2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所

拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 ，股东可以

                                   7
将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意

分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 15 日（现场

股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 11 月 16 日

（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

                               8
    统进行投票。

    附件二：

                                   授权委托书

           兹全权委托        先生/女士代表我本人（本单位）出席 2018

    年 11 月 16 日召开的广西粤桂广业控股股份有限公司 2018 年第三次

    临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投

    票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
                                                                    备注
 提案编码                      提案名称
                                                           该列打勾的栏目可以投票

    100                    总议案：所有提案                          √
累积投票提案
    1.00        《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》      应选人数（5）人
                《关于选举黄祥清先生为公司第八届董事会               √
    1.01
                非独立董事的议案》
                《关于选举朱冰先生为公司第八届董事会非               √
    1.02
                独立董事的议案》
                《关于选举方健宁先生为公司第八届董事会               √
    1.03
                非独立董事的议案》
                《关于选举张栋富先生为公司第八届董事会               √
    1.04
                非独立董事的议案》
                《关于选举陈健先生为公司第八届董事会非               √
    1.05
                独立董事的议案》
    2.00        《关于选举第八届董事会独立董事的议案》        应选人数（3）人
                《关于选举龚洁敏女士为公司第八届董事会
    2.01                                                             √
                独立董事的议案》
                《关于选举周永章先生为公司第八届董事会
    2.02                                                             √
                独立董事的议案》
                《关于选举李胜兰女士为公司第八届董事会
    2.03                                                             √
                独立董事的议案》
                                       9
非累积投票提案                                               赞成    反对     弃权
                 《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关
    3.00                                                      √
                 事宜的议案》

     （请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

     委托人（签名/盖章）：            委托人身份证号码：

     委托人持股数：                   委托人股东账户：

     受托人签名：                     受托人身份证号码：

     授权委托书签发日期：

     有效期限：自签署日至本次股东大会结束

           （注：法人股东须加盖公章，授权委托书的复印件及重新打印件

     均有效）




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