证券代码：000833     证券简称：粤桂股份       公告编号：2019–008



             广西粤桂广业控股股份有限公司
           第七届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广西粤桂广业控股股份有限公司第七届监事会第二十四次会议于

2019 年 1 月 8 日上午 11 时 30 分在广州市荔湾区流花路 85 号粤桂股份

3 楼 325 会议室以现场会议方式召开，本次会议通知以书面方式已于

2018 年 12 月 28 日送达全体监事。监事会主席吴建林先生主持本次会

议。参加会议的监事应到 3 人，出席现场会议监事有吴建林、何龙飞、

庞璧薇。

    按《公司法》和《公司章程》的有关规定，此次会议有效。

    会议审议并通过了：

    1、关于修订《公司章程》及附件有关条款的议案；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、关于 2018 年 12 月及 2019 年度日常关联交易预计的议案；

    经审核，监事会认为公司预计 2018 年 12 月及 2019 年度日常关联

交易事项是公司经营活动所需，本项关联交易的定价根据市场价格确

定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害本公司非关联

股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、关于公司会计政策变更的议案；

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行

的合理变更，符合《企业会计准则》及其应用指南的相关规定，其审

议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，不存在损害

公司及全体股东利益的情形。变更后的会计政策能够客观、公允地反

映公司的财务状况和经营成果。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、关于设立投资公司的议案；

    监事会认为：公司设立投资公司，符合公司长远发展战略，符合

公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同

意关于设立投资公司的议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。



                             广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

                                      2019 年 1 月 9 日




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