证券简称：粤桂股份     证券代码：000833      公告编号：2019-007



            广西粤桂广业控股股份有限公司
    关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：本次股东大会为临时股东大会，是 2019

年第一次临时股东大会。

    （二）股东大会的召集人：公司董事会。2019 年 1 月 8 日召开

的第八届董事会第三会议已审议通过了召开本次股东大会的议案。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务

规则和《公司章程》的规定。

    （四）会议召开日期和时间：

    1、现场会议召开时间：2019 年 1 月 24 日（星期四）下午 14:30

开始。

    2、网络投票时间：2019 年 1 月 23 日（星期三）至 2019 年 1 月
24 日（星期四）。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 1

月 24 日 9:30 -11:30，13:00 -15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 1

                               1
月 23 日 15:00 至 2019 年 1 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投

票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间

内通过上述系统行使表决权。

    股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2019 年 1 月 18 日

    （七）出席对象：

    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股

权登记日 2019 年 1 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是

本公司股东。
    特别提示：本次股东大会审议的《关于 2018 年 12 月及 2019 年

度日常关联交易预计的议案》属于关联交易，关联股东审议该项议案

时须回避表决，同时也不可接受其他股东委托对该项议案进行投票。

前述议案详见本公司分别于 2019 年 1 月 9 日刊登在《证券时报》《证

券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2018 年 12 月及 2019 年度日常关

联交易预计的公告》。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：广西贵港市幸福路 100 号，办公大楼二楼第一

                                2
会议室。

    二、会议审议事项

    （一）审议事项

    1、审议《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》；

    2、审议《关于 2018 年 12 月及 2019 年度日常关联交易预计的议

案》；

    3、审议《关于全资子公司贵糖集团申请项目贷款并为其提供担

保的议案》。
    （二）披露情况
    《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》《关于 2018 年
12 月及 2019 年度日常关联交易预计的议案》《关于全资子公司贵糖
集团申请项目贷款并为其提供担保的议案》详见本公司 2019 年 1 月
9 日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于修改<
公司章程>及附件有关条款的公告》《关于 2018 年 12 月及 2019 年度
日常关联交易预计的公告》《关于全资子公司贵糖集团申请项目贷款
并为其提供担保的公告》《关于第八届董事会第三次会议决议公告》。
    （三）特别说明
    1、《广西粤桂广业控股股份有限公司关于 2018 年 12 月及 2019
年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东审议该项议
案时需回避表决。
    2、以上议案均为非累积投票事项。其中，审议《关于修改<公司
章程>及附件有关条款的议案》需以特别决议，即须经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
    三、提案编码


                               3
                                                                       备注

    提案编码               提案名称
                                                                   该列打勾的栏

                                                                    目可以投票

     100                           总议案：所有提案                     √

非累计投票提案

     1.00        《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》             √

                 《关于 2018 年 12 月及 2019 年度日常关联交易预计的 √（关联股东
     2.00
                 议案》                                               回避）

                 《关于全资子公司贵糖集团申请项目贷款并为其提供
     3.00                                                               √
                 担保的议案》

        股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为“100”，

   议案编码 1.00 代表议案 1，议案编码 2.00 代表议案 2，以此类推。

        四、会议登记等事项
        （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

        （二）登记时间：2019 年 1 月 22 日-23 日，上午 8：30 至 11：

   30，下午 14：30 至 17：00。

        （三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三

   层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。

        （四）登记方法：个人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登

   记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委

   托书和股东账户卡。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人

   身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡；委

   托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法

                                       4
定代表人依法出具的书面授权委托书和股东账户卡。拟参加现场会议

的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地

股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”

字样，本公司不接受电话登记。

    （五）会议联系方式

    1、地址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤

桂广业控股股份有限公司证券事务部

    2、邮政编码：510075

    3、联系电话：020–33970200

    4、传    真：020–33970189

    5、联系人：赖炽森、梅娟
    6、电子邮箱：gxgtgf@163.com

    （六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投

票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
    六、备查文件

    第八届董事会第三次会议决议。

    特此公告。

    附件1：参加网络投票的具体操作流程

    附件2：授权委托书

                          广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

                                     2019 年 1 月 9 日

                               5
附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票

简称为“粤桂投票”。

    2、填报表决意见。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 1 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 23 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 1 月 24 日（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
                                6
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                              7
 附件二：

                                  授权委托书

        兹全权委托          先生/女士代表我本人（本单位）出席 2019

 年 1 月 24 日召开的广西粤桂广业控股股份有限公司 2019 年第一次临

 时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投

 票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
提案编码               提案名称                  备注        同意 反对 弃权
                                               该列打勾的
                                               栏目可以投
                                                   票
  100              总议案：所有提案                √

非累计投

 票提案

           《关于修改<公司章程>及附件有关
  1.00                                             √
           条款的议案》

           《关于 2018 年 12 月及 2019 年度日 √（关联股东
  2.00
           常关联交易预计的议案》                回避）

           《关于全资子公司贵糖集团申请项
  3.00                                             √
           目贷款并为其提供担保的议案》

 （请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

 委托人（签名/盖章）：              委托人身份证号码：
 委托人持股数：                     委托人股东账户：
 受托人签名：                       受托人身份证号码：
 授权委托书签发日期：
 有效期限：自签署日至本次股东大会结束
 （注：法人股东须加盖公章，授权委托书的复印件及重新打印件均有
 效）
                                      8