证券简称：粤桂股份     证券代码：000833      公告编号：2019-009



               广西粤桂广业控股股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 24 日（星期四）下午 14:30 时

开始。

    （2）网络投票时间：2019 年 1 月 23 日（星期三）至 2019 年 1 月

24 日（星期四）。

    其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年

1 月 23 日 15:00 至 2019 年 1 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 1 月

24 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。

    2、现场会议召开地点：广西贵港市幸福路 100 号，办公大楼二楼第


                                 1
一会议室。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、召集人：公司董事会。

    5、主持人：公司董事长黄祥清先生。

    6、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及

《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    （二）本次会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 369,604,270 股，占上

市公司总股份的 55.2967％。

    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 369,604,070 股，占上

市公司总股份的 55.2967％。

    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的

0.0000％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 3,488,056 股，占上市

公司总股份的 0.5219％。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 3,487,856 股，占上市

公司总股份的 0.5218％。

    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的

0.0000％。

    3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及

                                2
见证律师列席了本次会议。

     二、提案审议表决情况

     （一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方

式

     （二）提案的审议表决情况

     会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了

以下议案：

     议案 1.00 审议通过《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》

总表决情况：

     同意股数 369,604,270 股，占参加本次会议有表决权股份总数的

100％；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权

股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加本次会议有表决权股

份总数的 0％。

中小股东总表决情况：

     同意股数 3,488,056 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份

总数的 100％；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股

份总数的 0 %；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加

本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0％。

     表决结果：该议案以特别决议获得通过。

     议案 2.00 审议通过《关于 2018 年 12 月及 2019 年度日常关联交易

预计的议案》
总表决情况：

     同意股数 3,488,056 股，占参加本次会议有表决权股份总数的

                                 3
100％；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权

股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加本次会议有表决权股

份总数的 0％。

中小股东总表决情况：

    同意股数 3,488,056 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份

总数的 100％；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股

份总数的 0%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加

本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0％。

    关联股东云浮广业硫铁矿集团有限公司为公司控股股东，持有本公

司表决权股份数 209,261,113 股；关联股东广东省广业集团有限公司为

公司实际控制人，持有本公司表决权股份数 81,051,861 股；关联股东广

西广业粤桂投资集团有限公司为公司持股 5%以上的法人股东，持有本公

司表决权股份数 75,800,000 股，以上为一致行动人。公司董事陈健先生，

持有本公司表决权股份数 3,240 股。以上四位关联股东合计持有公司股

份 366,116,214 股，对该项议案回避表决。

     表决结果：该议案以普通决议获得通过。

    议案 3.00 审议通过《关于全资子公司贵糖集团申请项目贷款并为

其提供担保的议案》

总表决情况：

    同意股数 369,604,270 股，占参加本次会议有表决权股份总数的

100％；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权

股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加本次会议有表决权股

份总数的 0％。

                                4
中小股东总表决情况：

    同意股数 3,488,056 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份

总数的 100％；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股

份总数的 0 %；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加

本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0％。

    表决结果：该议案以普通决议获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

    2、律师姓名：蒋瑜文、裴娜

    3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政

法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席

会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、北京大成（广州）律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。



                             广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

                                       2019 年 1 月 24 日




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