粤桂股份：第七届监事会第二十五次会议决议公告2019-03-26
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2019–016
广西粤桂广业控股股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广西粤桂广业控股股份有限公司第七届监事会第二十五次会议于
2019 年 3 月 22 日下午 16 时 30 分在广州市荔湾区流花路 85 号粤桂股
份 3 楼 325 会议室以现场会议方式召开，本次会议通知以书面方式已
于 2019 年 3 月 12 日送达全体监事。监事会主席吴建林先生主持本次
会议。参加会议的监事应到 3 人，出席现场会议监事有吴建林、何龙
飞、庞璧薇。
按《公司法》和《公司章程》的有关规定，此次会议有效。
二、监事会会议审议情况
（一）关于计提有关资产减值准备的议案；
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损
失，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状
况。同意本次计提资产减值损失。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）2018 年度财务决算报告；
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）2018 年度利润分配预案；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告；
经审核，监事会认为 2018 年度公司募集资金实际存放和使用符合
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）关于 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）2018 年度内部控制评价报告；
公司监事会对公司 2018 年度内部控制评价报告发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部
控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了良好的治理结构与组
织架构和相关控制制度，形成了较完整的内部控制体系，保证了公司
业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结
构，形成了科学的决策、执行和监督机制。公司内部审计部门和人员
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配备到位，保证了公司内部控制重点活动的有效执行，并按照内控基
本规范要求保持持续改进。
3、报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制
指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准
确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）2018 年年度报告全文及摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2018 年年度报告全
文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度财务报表和内部控制审计机构的议案；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）关于使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和
国债逆回购的议案；
经审核，监事会认为公司在保证正常经营和资金安全的前提下，
使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购，有
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利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司利益，
不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。因此，同意本次使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构
性存款和国债逆回购。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）关于云浮联发化工有限公司 2018 年度盈利预测实现情况的
专项说明；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）2018 年度监事会工作报告；
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2018 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）关于选举宁志喜先生为公司第八届监事会股东代表监事
候选人的议案；
公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》和《监
事会议事规则》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。
根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职
工监事一名。经审查，宁志喜先生符合监事的任职条件。本次监事会
拟提名宁志喜先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历详
见附件）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）关于选举顾元荣先生为公司第八届监事会股东代表监事
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候选人的议案。
公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》和《监
事会议事规则》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。
根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职
工监事一名。经审查，顾元荣先生符合监事的任职条件。本次监事会
拟提名顾元荣先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历详
见附件）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司监事会
2019 年 3 月 26 日
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附件：第八届监事会股东代表监事候选人宁志喜、顾元荣简历
宁志喜，男，1962 年出生，湖南省化工职工大学工业会计专业毕
业，会计师。1981 年 9 月至 1985 年 9 月，曲仁建安二公司工资财务负
责人；1985 年 9 月至 1987 年 8 月，湖南省化工职工大学工业会计专业
学习；1987 年 8 月至 1994 年 8 月历任曲仁矿务局计财处会计科副科长、
科长；1994 年 8 月至 2000 年 9 月任广东省越能实业开发公司财务经理，
期间，1993 年 9 月至 1996 年 7 月在广东省委党校经济管理专业在职学
习；2000 年 9 月至 2012 年 2 月历任广东省广业资产经营有限公司资金
财务部项目副经理、资金财务部项目经理、资金财务部副部长，期间，
2007 年 5 月至 2011 年 1 月任广东宏大爆破工程有限公司董事；2012
年 3 月至 2014 年 9 月任广东省广业资产经营有限公司审计与监事工作
部副部长；2014 年 6 月至 2019 年 3 月任广东宏大爆破股份有限公司监
事会主席。
宁志喜先生具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和
条件，不存在不得提名为监事的情形，未持有本公司股份；与公司实
际控制人广东省广业集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；宁志
喜先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
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顾元荣，男，1983 年出生，武汉工程大学毕业，理工学士，中南
大学在读研究生，工程师。2007 年 7 月至 2009 年 7 月历任广东广业云
硫矿业有限公司采选公司磨浮车间、装矿车间、破碎车间、棒磨车间
选矿专业技术人员、助理工程师；2009 年 8 月至 2011 年 12 月任广东
广业云硫矿业有限公司采选公司棒磨车间选矿副主任、选矿助理工程
师；2012 年 1 月至 2013 年 12 月任广东广业云硫矿业有限公司采选公
司磨浮车间选矿副主任、选矿助理工程师；2014 年 1 月至 2016 年 2
月任广东广业云硫矿业有限公司采选公司磨浮车间主任、选矿工程师；
2016 年 3 月至 2017 年 7 月任广东广业云硫矿业有限公司采选公司副经
理；2017 年 8 月至 2017 年 11 月任广东广业云硫矿业有限公司采选公
司副经理、工会主席；2017 年 12 月至今任广东广业云硫矿业有限公司
采选公司党委副书记、纪委书记、副经理、工会主席。
顾元荣先生具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和
条件，不存在不得提名为监事的情形，未持有本公司股份；与本公司
控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；顾元荣先生符合
《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
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