广西粤桂广业控股股份有限公司
               独立董事 2018 年度述职报告


    本人2018年11月16日被选举为广业粤桂广业控股股份有限公司

（以下简称“公司”）独立董事，作为的独立董事，在工作中，本人

严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要

求，尽职尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相

关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公

司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度履行独立董事职

责情况汇报如下：
    一、2018年度出席公司董事会及股东大会的情况

    公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策

事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故对公司董事会
各项议案及公司其他事项未提出异议。

    2018年度，公司共召开8次董事会会议（其中现场方式召开6次，

通讯表决方式召开2次），本人应参加董事会3次，现场出席董事会2
次，以通讯方式参加1次，委托出席0次，没有缺席的情况；2018年度，

本人应参加股东大会0次，亲自出席会议0次。

    二、2018年度发表独立意见的情况

    根据相关法律、法规和有关规定，本人2018年11月16日参加公司

第八届董事会第一次会议，发表独立意见如下：

    （1）关于聘任公司总经理的议案的独立意见；

    （2）关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案的独立董事

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意见；

       （3）关于聘任公司财务负责人的议案的独立意见；

       （4）关于聘任公司第八届董事会秘书的议案的独立意见；

       （5）关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案的独立意见；

       （6）关于修订《高级管理人员薪酬分配方案》的议案的独立意

见；
       三、2017 年董事会下属委员会的主要工作情况
       2018年11月16日第八届董事会第一次会议，本人作为薪酬与考核
委员会主任委员、战略发展与投资决策委员会委员、提名委员会委员、
审计委员会委员，对公司聘任高级管理人员、公司高级管理人员薪酬
分配方案发表了审核意见。
       四、保护投资者合法权益方面所做的工作
       1、持续关注公司的信息披露工作。本人认真履行独立董事的职
责，对公司的信息披露工作进行了持续关注和监督，对公司定期报告、
关联交易、整体搬迁等事项进行全面监督，保证广大投资者的知情权。
       2、时刻关注公司经营管理情况。作为独立董事，本人在召开董
事会前都能仔细审阅会议材料，对各项议案相关资料进行了认真审
核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业
知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和
客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
       3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习上市公司规范
运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参
加证监会、深圳证券交易所等机构组织的培训，加深对相关法规的认
识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
       五、综述
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    报告期内，公司不存在违反法律、法规、中国证监会及深圳证券
交易所各项规定及公司各项内部控制制度的情形，公司治理体系行之
有效，能切实保护全体股东的合法权益。公司对于独立董事的工作给
予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立履行职责。
    2018年履职期间，本人本着诚信与勤勉的原则，以对所有股东负

责的态度，严格按照各项法律法规和《公司章程》的要求，履行独立

董事的义务，发挥独立董事的作用，有效提升董事会和董事会各专门

委员会科学决策水平，进一步强化公司治理建设，切实维护全体股东

特别是中小股东的合法权益。
    2019年，本人将继续本着求真务实、勤勉守信的原则，独立、客

观、公正地履行独立董事职责，依据法律、法规和有关规定，并结合

自身的专业知识和经验，为公司的发展提供更多建设性的建议。加强

与公司管理层的沟通，积极发挥独立董事的决策和监督作用，坚决维

护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。


                               广西粤桂广业控股股份有限公司
                                           独立董事：李胜兰
                                            2019 年 3 月 22 日




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