粤桂股份：第八届董事会第五次会议决议公告2019-04-30
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2019-024
广西粤桂广业控股股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2019 年 4 月 18 日
通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间、方式：2019年4月29日，通讯表决。
3、会议应参加表决董事 8 人，成员有：黄祥清、朱冰、方健宁、
张栋富、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事 8 人。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关
于会计政策变更的公告》（2019-025）。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公
司 2019 年第一季度报告全文》和同日刊登在《证券时报》《证券日报》
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及巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司 2019 年第一季度
报告正文》（2019-026）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司贵港分行申
请综合授信 30,000 万元的议案》。
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提
高公司的资金使用效率，2019 年 4 月 29 日起至 2020 年 4 月 28 日止，
公司拟向中国工商银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 30,000 万
元，包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。在综合授信额度内，
根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期
限及融资方式。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于向交通银行股份有限公司贵港分行申请综
合授信 15,000 万元的议案》。
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提
高公司的资金使用效率，2019 年 4 月 29 日起至 2020 年 4 月 28 日止，
公司拟向交通银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 15,000 万元，
包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。在综合授信额度内，根
据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限
及融资方式。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于向中国银行股份有限公司贵港分行申请综
合授信 15,000 万元的议案》。
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提
高公司的资金使用效率，2019 年 4 月 29 日起至 2020 年 4 月 28 日止，
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公司拟向中国银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 15,000 万元，
包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。在综合授信额度内，根
据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限
及融资方式。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于向平安银行股份有限公司广州分行营业部
申请综合授信 20,000 万元的议案》。
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提
高公司的资金使用效率，2019 年 4 月 29 日起至 2020 年 4 月 28 日止，
公司拟向平安银行股份有限公司广州分行营业部申请综合授信 20,000
万元，包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。在综合授信额度
内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、
期限及融资方式。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第五次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2019 年 4 月 30 日
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