粤桂股份：第八届董事会第十一次会议决议公告2019-12-31
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2019-066
广西粤桂广业控股股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：公司于2019年12月30日召开2019
年第三次临时股东大会补选2名董事，后经全体董事一致同意豁免会
议通知时间要求，第八届董事会第十一次会议于2019年第三次临时股
东大会后在公司321会议室以现场方式召开。
2、召开会议的时间、地点、方式：2019年12月30日下午15:30
时，广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室，现场表决。
3、会议应参加表决董事 7 人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、
陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事 7 人。（其中
委托表决的董事 2 人，陈健董事委托朱冰董事出席会议并行使表决
权，龚洁敏独立董事委托周永章独立董事出席会议并行使表决权）
4、本次董事会由副董事长朱冰先生主持，公司监事及相关高管
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公司董事会一致选举刘富华先生担任公司第八届董事会董事长，
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任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日刊登在
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于选举公司董事长
的公告》（2019-067）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》
根据公司 2019 年 12 月 30 日召开的 2019 年第三次临时股东大会
的决议，补选刘富华先生、芦玉强先生为公司第八届董事会非独立董
事，公司董事会补选两名董事后，公司董事会由刘富华、朱冰、芦玉
强、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰 7 名董事组成。董事会各专门委
员会人员构成调整如下：
战略发展与投资决策委员会。主任委员：刘富华；委员：朱冰、
芦玉强、周永章（独立董事）、李胜兰（独立董事）。
审计委员会。主任委员：龚洁敏（独立董事）；委员：芦玉强、
陈健、周永章（独立董事）、李胜兰（独立董事）。
提名委员会。主任委员：周永章（独立董事）；委员：刘富华、
朱冰、龚洁敏（独立董事）、李胜兰（独立董事）。
薪酬与考核委员会。主任委员：李胜兰（独立董事）；委员：朱
冰、芦玉强、周永章（独立董事）、龚洁敏（独立董事）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于子公司广东广业云硫矿业有限公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日刊登在
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《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于子公司广东广业
云硫矿业有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（2019-068）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于确定高级管理人员绩效年薪和个人薪酬分
配系数的议案》
根据《高级管理人员薪酬分配方案》有关规定，高级管理人员薪
酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，高级管理人员绩效年薪和个人
薪酬分配系数由公司董事会薪酬与考核委员会审核后报董事会审批。
核定 2018 年高级管理人员绩效年薪基数总额及薪酬分配系数如下：
总经理个人薪酬分配系数为 0.95，其他高级管理人员个人薪酬分配
平均系数为 0.85。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的独
立意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2019 年 12 月 30 日
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