证券代码：000833    证券简称：粤桂股份     公告编号：2021-003


            广西粤桂广业控股股份有限公司
        第八届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 1 月 8 日

通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

    2.召开会议的时间、地点、方式：2021 年 1 月 19 日下午 14:10

时，广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室，现场表决。

    3.会议应参加表决董事7人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、

陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事7人。（其中

委托表决的董事1人，周永章独立董事委托李胜兰独立董事出席会议

并行使表决权）
    4.本次董事会由董事长刘富华先生主持，公司监事及相关高管人

员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司副董事长代行总经理职权的议案》

    鉴于芦玉强先生因工作变动原因已辞去公司总经理职务，为了完
善公司治理结构，根据《公司章程》及相关规定，公司董事会决定在

公司总经理空缺期间授权副董事长朱冰先生代行总经理职权，公司将

按照有关规定，尽快完成总经理人员的选聘工作。

    详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于

公司副董事长代行总经理职权的公告》（2021-004）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

    董事会同意聘任梁星女士为公司副总经理、财务负责人，任期自

董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

    详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于

聘任公司副总经理、财务负责人的公告》（2021-005）。

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第八届董事会第二十一次会议决议；

    2.独立董事关于第八届董事会第二十一次会议审议事项的独立

意见。

    特此公告。



                          广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

                                              2021 年 1 月 19 日