证券代码：000833    证券简称：粤桂股份     公告编号：2021–022



            广西粤桂广业控股股份有限公司
           第八届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

   1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 3 月 29

日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

    2、召开会议的时间：2021年4月8日下午16：30；会议召开的地

点：广州市荔湾区流花路85号粤桂股份3楼325会议室；会议召开的方

式：现场召开。

    3、会议应出席监事3人，实际出席会议的监事有宁志喜、顾元荣、

王敏凌。

    4、会议主持人：宁志喜先生。

    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议审议并通过《2020 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

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    （二）会议审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。

    监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损

失，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状

况。同意本次计提资产减值损失。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）会议审议并通过《2020 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （四）会议审议并通过《2021 年度财务预算报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （五）会议审议并通过《会计政策变更的议案》。

    本次会计政策变更是根据财政部发布《关于修订印发<企业会计

准则第 21 号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）进行的合理变更，

符合相关规定和公司实际情况，变更决策程序符合相关法律法规和

《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司

监事会同意本次相关会计政策变更。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）会议审议并通过《关于 2020 年度控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）会议审议并通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情

况专项报告》。
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    公司本次募集资金投资项目中止实施事项，不涉及投资总额、实

施主体的变更，不存在改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，

符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关

规定，符合公司及全体股东的利益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《2020 年度营业收入扣除事项及扣除后营业收

入金额的专项审核报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）会议审议并通过《2020 年度内部控制评价报告》。

    我们认真审阅公司就 2020 年度内部控制进行的自我评价结果，

并发表审核意见如下：

    报告期内，公司依据《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕

7 号）和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规要求，

以公司《公司章程》和公司内部管理制度为指导，进一步健全并持续

改进风险防范机制、内部控制体系，确保公司实现可持续发展。监事

会认为，公司内部控制自我评价报告，全面、真实、准确，反映了公

司内部控制的实际情况，对《2020 年度内部控制自我评价报告》无

异议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十）会议审议并通过《2020 年年度报告全文及摘要》。

    我们认真审核了董事会编制的《2020 年度报告（全文及摘要）》，

监事会认为：董事会编制的《2020 年度报告（全文及摘要）》的程

序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，年度报告及其摘要
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的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含

的信息内容能够从各方面真实、准确、完整的反映公司 2020 年度的

经营管理及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计议案》

    经审核，监事会认为公司预计 2021 年度日常关联交易事项是公

司经营活动所需，本项关联交易的定价根据市场价格确定，交易方式

符合市场规则，交易价格公允，没有损害本公司非关联股东的利益，

符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十三）审议通过《关于全资子公司云硫矿业与广东环保签订<

解除委托经营管理协议>暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十四）审议通过《关于债权转让暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。

                           广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

                                                  2021 年 4 月 10 日
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