证券代码：000833    证券简称：粤桂股份     公告编号：2021–013



            广西粤桂广业控股股份有限公司
        第八届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 3 月 29 日

通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

    2.召开会议的时间、地点、方式：2021 年 4 月 8 日下午 14:10

时，广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室，现场表决。

    3.会议应参加表决董事 7 人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、

陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事 7 人。

    4.本次董事会由董事长刘富华先生主持，公司监事及相关高管人

员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于

计提资产减值准备的公告》（2021-014）。

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《2020 年度财务决算报告》

    中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进

行了审计，并出具了 2020 年度审计报告，内容详见同日刊登下巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn 相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （三）审议通过《2021 年度财务预算报告》

    根据公司 2020 年度业绩情况及公司 2021 年度重点工作计划等情

况综合考虑，结合“战略导向、效益优先、内容全面、科学合理、权

责对等、风险可控”原则，公司 2021 年度主要预算指标：收入目标

为 2021 年预计营业收入 23.34 亿元。

    本目标预算受市场环境变化、国家行业政策等多方面因素影响，

存在很大不确定性，不代表公司的盈利预测。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （四）审议通过《2020 年度利润分配预案》

    1、2020年度利润分配预案的基本情况

    根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度

合并归属于全体股东的净利润为 63,015,492.62 元，期末合并报表中

可供分配的利润为 714,004,953.41 元。母公司期末累计可供股东分

配利润 223,976,265.00 元。
    根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年

度可供股东分配的利润为 223,976,265.00 元。根据《公司法》和《公

司章程》的相关规定，结合公司发展战略、盈利水平及资金等状况，

兼顾股东利益和公司发展需要，拟定公司 2020 年度的利润分配预案

为：以公司总股本 668,401,851.00 股为基数，向全体股东每 10 股派

发 0.15 元现金红利（含税），共计分配 10,026,027.77 元，剩余未

分配利润结转以后年度使用。本年度不送红股、不以公积金转增股本。

    为了保证公司生产经营的顺利进行及环保、技改项目的投入，实

现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，公司剩余未分配利

润的用途和使用计划：补充公司流动资金，采购生产原料，搬迁及技

改项目使用资金。

    2、2020 年度利润分配预案的合法性、合规性、合理性

    该预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩

及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符

合公司的发展规划。公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》《企

业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》

《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》

等规定，具备合法性、合规性、合理性。

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于

会计政策变更的公告》（2021-015）。

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情

况的专项说明》

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的中审众环会计师事务所（特殊普

通合伙）出具的《关于广西粤桂广业控股股份有限公司非经营性资金

占用 及 其 他关 联 资金 往 来 情况 汇 总表 的 审 核报 告 》（ 众 环 专字

[2021]0500048 号）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项

报告》

    详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于

2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（2021-016）。

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《2020 年度营业收入扣除事项及扣除后营业收

入金额的专项审核报告》

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的中审众环会计师事务所（特殊普

通合伙）出具的《关于广西粤桂广业控股股份有限公司 2020 年度营

业收入扣除事项及扣除后营业收入金额的审核报告》（众环专字
[2021]0500053 号）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年度内部控制评价报告》。

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

    《2020 年度董事会工作报告》来自公司 2020 年年度报告中第四

节 “经营情况讨论与分析”全章节内容，详情请参阅同日刊登在巨

潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2020 年年度报告全文》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （十一）审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》

    详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的

《2020 年年度报告摘要》（2021-017）和及巨潮资讯网上的《2020

年度报告全文》。

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （十二）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计议案》

    详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关

于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（2021-018）。
    本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可。独

立董事对该项议案发表了同意的独立意见。关联董事回避表决。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

    （十三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关

于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2021-019）。

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十四）审议通过《关于广东广业云硫矿业有限公司 2020 年度

环境报告书》

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于广东广业云硫矿业有限公

司 2020 年度环境报告书》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十五）审议通过《关于全资子公司云硫矿业与广东环保签订<

解除委托经营管理协议>暨关联交易的议案》

    详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关

于全资子公司云硫矿业与广东环保签订<解除委托经营管理协议>暨

关联交易的公告》（2021-020）。

    本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可。独

立董事对该项议案发表了同意的独立意见。关联董事回避表决。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

    （十六）审议通过《关于债权转让暨关联交易的议案》
    详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关

于债权转让暨关联交易的公告》（2021-021）。

    本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可。独

立董事对该项议案发表了同意的独立意见。关联董事回避表决。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

    三、备查文件

    1.第八届董事会第二十二次会议决议；

    2.独立董事关于第八届董事会第二十二次会议审议的关联交易

事前认可意见；

    3.独立董事关于第八届董事会第二十二次会议审议事项的独立

意见；

    4. 广 西 粤 桂 广 业 控 股 股 份 有 限 公 司 审 计 报 告 （ 众 环 专 字

[2021]0500044 号）；

    5.广西粤桂广业控股股份有限公司内部控制审计报告（众环专字

[2021]0500045 号）；

    6.关于广西粤桂广业控股股份有限公司非经营性资金占用及其

他关联资金往来情况汇总表的审核报告（众环专字[2021]0500048

号）；

    6.关于广西粤桂广业控股股份有限公司募集资金年度存放与实

际使用情况的鉴证报告（众环专字[2021]0500049 号）

    7.关于广西粤桂广业控股股份有限公司 2020 年度营业收入扣除

事项及扣除后营业收入金额的审核报告（众环专字[2021]0500053
号）；

    8.中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于

广西粤桂广业控股股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况

之独立财务顾问核查意见。

    特此公告。



                           广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

                                             2021 年 4 月 10 日