证券代码：000833      证券简称：粤桂股份       公告编号：2021–041


             广西粤桂广业控股股份有限公司
    关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。

    （二）股东大会的召集人：公司董事会。2021 年 8 月 6 日召开

的第八届董事会第二十四次会议已审议通过了召开本次股东大会的

议案。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务

规则和《公司章程》的规定。

    （四）会议召开日期和时间：

    1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 14:30 。

    2、网络投票时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 9

月 17 日 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。

    通 过 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 ： 2021 年 9 月 17 日

9:15-15:00 期间的任意时间。
                                  1
    （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投

票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方

式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为

准。

    （六）会议的股权登记日：2021 年 9 月 13 日

    （七）出席对象：

    1、截至 2021 年 9 月 13 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权

以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决；因故不能亲自出

席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授

权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三

层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室。

    二、会议审议事项

    （一）审议事项

    1、审议关于修订《募集资金管理制度》的议案；

    2、审议《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务

报表和内部控制审计机构的议案》；

    3、审议关于购买董监高责任险的议案。

                               2
        （二）披露情况

        上述议案详见本公司 2021 年 8 月 7 日刊登在《证券时报》《证券

   日报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》

   《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务报表和内部

   控制审计机构的公告》。

        （三）特别说明

        以上议案均为非累积投票事项。如属于影响中小投资者利益的重

   大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。

        三、提案编码

                         本次股东大会提案编码示例表

                                                                备注
    提案编码             提案名称                           该列打勾的栏
                                                             目可以投票

     100                        总议案：所有提案                 √

非累计投票提案

    1.00         关于修订《募集资金管理制度》的议案              √

                 关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021
    2.00                                                         √
                 年度财务报表和内部控制审计机构的议案


    3.00         关于购买董监高责任险的议案                      √


        股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为“100”，

   议案编码 1.00 代表议案 1，议案编码 2.00 代表议案 2，以此类推。

        四、会议登记等事项

                                    3
    （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    （二）登记时间：2021 年 9 月 16 日，上午 8：30 至 11：30，

下午 14：30 至 17：00。

    （三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三

层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。

    （四）登记方法：

    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加

盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登

记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

    2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡

等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和

授权委托书；

    3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券事务部

办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真

件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。

    （五）会议联系方式

    1、地址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤

桂广业控股股份有限公司证券事务部

    2、邮政编码：510013

    3、联系电话：020–33970200

    4、传      真：020–33970189

    5、联系人：梅娟、黄德权

                               4
    6、电子邮箱：000833@yueguigufen.com.

    （六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投

票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

    六、备查文件

    1.第八届董事会第二十四次会议决议；

    2.独立董事关于第八届董事会第二十四次会议审议事项的独立

意见。

    特此公告。


                         广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
                                     2021 年 8 月 27 日




                             5
附件一：
                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票

简称为“粤桂投票”。

    2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 9 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 17 日 9：15-15：
00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
                                6
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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     附件二：
                                    授权委托书

           兹全权委托         先生/女士代表我本人（本单位）出席广西粤
     桂广业控股股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并于本次股
     东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理

     人有权按自己的意愿表决。
提案编码                 提案名称                        备注     同意   反对     弃权
                                                   该列打勾的栏
                                                     目可以投票
  100                总议案：所有提案                    √

                非累计投票提案

           关于修订《募集资金管理制度》的议
 1.00                                                   √
           案

           关于续聘中审众环会计师事务所为
 2.00      公司 2021 年度财务报表和内部控制             √

           审计机构的议案

 3.00      关于购买董监高责任险的议案                   √

     （请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

     委托人（签名/盖章）：                   委托人身份证号码：

     委托人持股数：                          委托人股东账户：

     受托人签名：                            受托人身份证号码：

     授权委托书签发日期：

     有效期限：自签署日至本次股东大会结束

     注：法人股东须加盖公章，授权委托书的复印件及重新打印件均有效）




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