证券代码：000833    证券简称：粤桂股份     公告编号：2021–037


              广西粤桂广业控股股份有限公司
           第八届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 8 月 17 日
通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2.召开会议的时间、地点、方式：2021 年 8 月 27 日下午 14:10
时，广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室，现场表决。
    3.会议应参加表决董事7人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、
陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事7人。
    4.本次董事会由董事长刘富华先生主持，公司监事及相关高管人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2021 年上半年计提有关资产减值准备的
议案》。
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于 2021 年上半年计提有关资产减值准备的公告》（2021-038）。
    （二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》。
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日披露在《证券时报》 证券日报》及巨潮资讯网上的《2021
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2021-039）。
    （三）审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日披露在《证券时报》 证券日报》及巨潮资讯网上的《2021
年半年度报告摘要》（2021-040）及巨潮资讯网上《2021 年半年度报
告全文》。
    （四）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    公司拟定于 9 月 17 日下午 14:30 在公司 321 会议室召开 2021 年
第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进
行，审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于续聘中审众
环会计师事务所为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议
案》《关于购买董监高责任险的议案》等 3 个议案。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（2021-041）。
    三、备查文件
    1.第八届董事会第二十五次会议决议；

    2.独立董事关于第八届董事会第二十五次会议审议事项的独立

意见。

    特此公告。

                           广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

                                                  2021年8月27日