证券简称：粤桂股份        证券代码：000833       公告编号：2021-044



             广西粤桂广业控股股份有限公司
           2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 14:30

时开始。
    （2）网络投票时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2021 年 9 月 17 日的交易时间 9:15-9:25，9:25 -11:30，13:00 -15:00。
    通 过 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 ： 2021 年 9 月 17 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层
321 会议室。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。


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    4、召集人：公司董事会。

    5、主持人：公司董事长刘富华先生。

    6、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、

有效。

    （二）本次会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 368,239,274 股，

占上市公司总股份的 55.0925％。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 366,285,374 股，占

上市公司总股份的 54.8002％。

    通过网络投票的股东 22 人，代表股份 1,953,900 股，占上市公

司总股份的 0.2923％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 2,126,300 股，占

上市公司总股份的 0.3181％。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 172,400 股，占上市

公司总股份的 0.0258％。

    通过网络投票的股东 22 人，代表股份 1,953,900 股，占上市公

司总股份的 0.2923％。

    3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人
员及见证律师列席了本次会议。

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       二、提案审议表决情况

       （一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的

方式

       （二）提案的审议表决情况

       会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过

了以下议案：

       议案 1.00 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

总表决情况：
       同 意 366,375,774 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.4939％；反对 1,319,700 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.3584％；弃权 543,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议所有股东所持股份的 0.1477％。

中小股东总表决情况：

       同意 262,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.3595％；

反对 1,319,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.0656％；弃

权 543,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股

东所持股份的 25.5749％。

       表决结果：该议案以普通决议获得通过。

       议案 2.00 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司

2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；

总表决情况：
       同 意 366,372,774 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.4931％；反对 1,866,500 股，占出席会议所有股东所持股份的


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0.5069％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 259,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.2184％；

反对 1,866,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7816％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持

股份的 0.0000％。

    表决结果：该议案以普通决议获得通过。

    议案 3.00 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；
总表决情况：
    同 意 366,375,774 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.4939％；反对 1,863,500 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.5061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 262,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.3595％；

反对 1,863,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6405％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持

股份的 0.0000％。

    表决结果：该议案以普通决议获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东连越律师事务所。
    2、律师姓名：罗其通、王燕飞

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    3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程
序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、广东连越律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。




                          广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
                                              2021 年 9 月 17 日




                                                               5