证券简称：粤桂股份          证券代码：000833         公告编号：2021-056



                广西粤桂广业控股股份有限公司
       关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、召开会议的基本情况

       （一）股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。

       （二）股东大会的召集人：公司董事会。2021 年 12 月 6 日召开

的第八届董事会第二十七会议已审议通过了召开本次股东大会的议

案。

       （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规

则和《公司章程》的规定。

       （四）会议召开日期和时间：

       1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:30。

       2、网络投票时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）。

       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年

12 月 27 日 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。

       通 过 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 ： 2021 年 12 月 27 日

9:15-15:00 期间的任意时间。



                                     1
       （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投

票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方

式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为

准。

       （六）会议的股权登记日：2021 年 12 月 20 日

       （七）出席对象：

       1、截至 2021 年 12 月 20 日下午 15：00 交易结束后，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有

权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决；因故不能亲自

出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决

（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

       2、公司董事、监事和高级管理人员。

       3、公司聘请的律师。

       4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       （八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三

层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室。

  二、会议审议事项

  （一）审议事项

       1、逐项审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；

       1.01 审议《关于选举刘富华先生为公司第九届董事会非独立董

事的议案》；

       1.02 审议《关于选举朱冰先生为公司第九届董事会非独立董事

的议案》；



                                  2
    1.03 审议《关于选举芦玉强先生为公司第九届董事会非独立董

事的议案》；

    1.04 审议《关于选举陈健先生为公司第九届董事会非独立董事

的议案》；

    1.05 审议《关于选举罗明先生为公司第九届董事会非独立董事

的议案》；

    1.06 审议《关于选举王志宏先生为公司第九届董事会非独立董

事的议案》

    2、逐项审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；

    2.01 审议《关于选举李胜兰女士为公司第九届董事会独立董事

的议案》；

    2.02 审议《关于选举胡咸华先生为公司第九届董事会独立董事

的议案》；

    2.03 审议《关于选举刘祎先生为公司第九届董事会独立董事的

议案》。

    （二）披露情况

    上述议案详见本公司 2021 年 12 月 8 日刊登在《证券时报》、《证

券日报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十七次会议决议公

告》。

    （三）特别说明

    审议议案 1《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》及议案

2《关于选举第九届董事会独立董事的议案》采取累积投票制的方式

进行选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以

应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中

                               3
 任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非

 独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独

 立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表

 决。

        三、提案编码

                                                                备注
提案编码                    提案名称
                                                       该列打勾的栏目可以投票

                              累积投票提案

              《关于选举第九届董事会非独立董事的议
 1.00                                                     应选人数（6）人
              案》

              《关于选举刘富华先生为公司第九届董事
 1.01                                                            √
              会非独立董事的议案》

              《关于选举朱冰先生为公司第九届董事会
 1.02                                                            √
              非独立董事的议案》

              《关于选举芦玉强先生为公司第九届董事
 1.03                                                            √
              会非独立董事的议案》

              《关于选举陈健先生为公司第九届董事会
 1.04                                                            √
              非独立董事的议案》

              《关于选举罗明先生为公司第九届董事会
 1.05                                                            √
              非独立董事的议案》

              《关于选举王志宏先生为公司第九届董事
 1.06                                                            √
              会非独立董事的议案》

 2.00         《关于选举第九届董事会独立董事的议案》      应选人数（3）人

 2.01         《关于选举李胜兰女士为公司第九届董事               √

                                     4
          会独立董事的议案》

          《关于选举胡咸华先生为公司第九届董事
2.02                                                    √
          会独立董事的议案》

          《关于选举刘祎先生为公司第九届董事会
2.03                                                    √
          独立董事的议案》

    股东大会不设置“总议案”，议案编码 1.00 代表议案 1，议案编
码 2.00 代表议案 2，以此类推。

    四、会议登记等事项

    （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （二）登记时间：2021 年 12 月 24 日，上午 8：30 至 11：30，

下午 14：30 至 17：00。

    （三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三
层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。

    （四）登记方法：

    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加
盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登

记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

    2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡

等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和

授权委托书；

    3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券事务部

办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真

件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。

    （五）会议联系方式

                                 5
    1、地址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤

桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室。

    2、邮政编码：510013

    3、联系电话：020–33970200

    4、传    真：020–33970189

    5、联系人：梅娟、黄德权

    6、电子邮箱：000833@yueguigufen.com.

    （六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

    五、参与网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投

票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

    六、备查文件

    1.第八届董事会第二十七次会议决议。

    2.独立董事关于第八届董事会第二十七次会议审议事项的独立

意见。

    特此公告。




                          广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

                                             2021 年 12 月 6 日




                              6
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票

简称为“粤桂投票”。

    2、填报表决意见。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投 0 票。
             累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                    填报
             对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                     …                              …
                   合 计               不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）股东

所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以
将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任

意分配，但总数不得超过其持有的股数与 6 的乘积。

    （2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所

拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 ，股东可以

将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意

                                   7
分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，

9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 27 日 9：

15-15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。



                                8
 附件二：

                            授权委托书

     兹全权委托         先生/女士代表我本人（本单位）出席 2021

 年 12 月 27 日召开的广西粤桂广业控股股份有限公司 2021 年第三次

 临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投

 票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

                                                              备注
提案编码                  提案名称
                                                     该列打勾的栏目可以投票

                            累积投票提案

            《关于选举第九届董事会非独立董事的议
 1.00                                                   应选人数（6）人
            案》

            《关于选举刘富华先生为公司第九届董事
 1.01                                                          √
            会非独立董事的议案》

            《关于选举朱冰先生为公司第九届董事会
 1.02                                                          √
            非独立董事的议案》

            《关于选举芦玉强先生为公司第九届董事
 1.03                                                          √
            会非独立董事的议案》

            《关于选举陈健先生为公司第九届董事会
 1.04                                                          √
            非独立董事的议案》

            《关于选举罗明先生为公司第九届董事会
 1.05                                                          √
            非独立董事的议案》

            《关于选举王志宏先生为公司第九届董事
 1.06
            会非独立董事的议案》

 2.00       《关于选举第九届董事会独立董事的议案》      应选人数（3）人

                                   9
            《关于选举李胜兰女士为公司第九届董事
2.01                                                             √
            会独立董事的议案》

            《关于选举胡咸华先生为公司第九届董事
2.02                                                             √
            会独立董事的议案》

            《关于选举刘祎先生为公司第九届董事会
2.03                                                             √
            独立董事的议案》

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

委托人（签名/盖章）：            委托人身份证号码：

委托人持股数：                   委托人股东账户：

受托人签名：                     受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

    （注：法人股东须加盖公章，授权委托书的复印件及重新打印件

均有效）




                                   10