证券代码：000833     证券简称：粤桂股份     公告编号：2021–055


            广西粤桂广业控股股份有限公司
        第八届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 11 月
26 日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
    （二）召开会议的时间、地点、方式：2021 年 12 月 6 日上午 10：
00 时，广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室，现场表决。
    （三）会议应参加表决董事7人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉
强、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事7人。
    （四）本次董事会由董事长刘富华先生主持，公司监事及相关高
管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）逐项审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人
的议案》
    根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中非
独立董事六名，独立董事三名。经公司实际控制人广东省环保集团有
限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名刘富
华先生、朱冰先生、芦玉强先生、陈健先生为公司第九届董事会非独

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立董事候选人，罗明先生、王志宏先生为第九届董事会外部董事候选
人（简历附后）。第九届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决情况如下：
    （1）同意提名刘富华先生为第九届董事会非独立董事候选人；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）同意提名朱冰先生为第九届董事会非独立董事候选人；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）同意提名芦玉强先生为第九届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （4）同意提名陈健先生为第九届董事会非独立董事候选人；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （5）同意提名罗明先生为第九届董事会非独立董事候选人；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （6）同意提名王志宏先生为第九届董事会非独立董事候选人；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案须提交公司股东大会审议通过。
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    （二）逐项审议通过《关于提名第九届董事会独立董事候选人的
议案》
    根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中非
独立董事六名，独立董事三名。经公司实际控制人广东省环保集团有
限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李胜
兰女士、胡咸华先生为公司第九届董事会独立董事候选人。经公司董
事会推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名刘祎先
生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。第九届董事会
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任期自股东大会审议通过之日起三年。
    表决情况如下：
    （1）同意提名李胜兰女士为第九届董事会独立董事候选人；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）同意提名胡咸华先生为第九届董事会独立董事候选人；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）同意提名刘祎先生为第九届董事会独立董事候选人；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。三名独立董事候选

人均已取得独立董事资格证书，并就其任职资格、独立性等签署了《独

立董事候选人声明》。该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人

备案无异议后提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于制定<经理层成员任期制和契约化管理办
法>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公
司经理层成员任期制和契约化管理办法》。
    （四）审议通过《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公
司董事会授权管理办法》。
    （五）审议通过《关于制定<合规管理办法>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公


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司合规管理办法》。
   （六）审议通过《关于建立粤桂股份企业年金的议案》
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》
    公司定于 2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:30，在广东省
广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限
公司三楼 321 会议室现场和网络投票的方式召开 2021 年第三次临时
股东大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关
于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（2021-056）。
    三、备查文件
    1.第八届董事会第二十七次会议决议；
    2.独立董事关于第八届董事会第二十七次会议审议事项的独立
意见。
    特此公告。


                          广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
                                                 2021年12月6日




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         第九届董事会非独立董事候选人简历


    刘富华：男，1965 年出生，中共党员，工程师。毕业于华南工

学院无机材料科学与工程系胶凝材料专业，获中山大学岭南学院高级

工商管理硕士学位。2012 年 12 月至 2015 年 8 月任广东省广业环保

产业集团有限公司党委委员、董事、总经理；2015 年 8 月至 2018 年

6 月任广东省广业环保产业集团有限公司党委书记、董事长；2018 年

6 月至 2019 年 11 月任广东省广业绿色基金管理有限公司董事长、法

定代表人；2018 年 8 月至 2019 年 11 月任广东省广业绿色基金管理

有限公司党支部书记、董事长、法定代表人、总经理。2020 年 1 月

至今任广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董事长、法定代表人。

2019 年 12 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委书记、董事、

董事长、法定代表人。

    刘富华先生未持有本公司股份；在公司控股股东云浮广业硫铁矿

集团有限公司任董事、董事长、法定代表人，广西广业粤桂投资集团

有限公司任董事、董事长、法定代表人，与公司实际控制人广东省环

保集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；刘富华先生符合《公司

法》等法律、法规和规定要求任职条件。




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    朱冰：男，1963 年出生，高级会计师，注册会计师，注册税务

师、注册资产评估师，中共党员。中央党校大学经济管理专业。

    2012年12月至2014年11月任广东省广业纺织物流有限公司董事、

总经理、党委副书记；2014年11月至2015年7月任广东省广业纺织物

流有限公司董事、总经理、法定代表人、党委副书记；2015年7月至

2016年11月任广东省广业纺织物流有限公司董事长、法定代表人、党

委书记；2016年11月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董

事长；2016年11月至2017年6月任广西广业粤桂投资集团有限公司董

事长、法定代表人，广西贵糖（集团）股份有限公司董事、董事长、

法定代表人、党委副书记；2017年6月至2018年7月任广西广业粤桂投

资集团有限公司董事长、法定代表人，广西贵糖（集团）股份有限公

司董事、董事长、法定代表人、党委书记；2018年7月至今任广西粤

桂广业控股股份有限公司董事、副董事长、党委委员；2018年7月至

今任广西广业贵糖糖业集团有限公司党委书记、董事、董事长、法人

代表。2018年7月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司（原广西贵

糖（集团）股份有限公司）党委委员、董事、副董事长。2021年1月

19日至今副董事长朱冰先生代行总经理职权。

    朱冰先生未持有本公司股份；任持有公司百分之五以上股份的股

东广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董事长，与公司实际控制人

广东省环保集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人。朱冰先生符合

《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。


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    芦玉强：男，1970 年出生。中共党员，高级政工师、经济师、企

业法律顾问。毕业于中山大学中文系汉语言文学专业，学士学位。

    2012 年 9 月至 2015 年 1 月任广东省广业资产经营有限公司董事

会办公室副主任；2015 年 1 月至 2016 年 10 月任广东省广业资产经

营有限公司经营管理部副部长；2016 年 10 月至 2017 年 6 月任广东

省广业集团有限公司党群工作部(工会)副部长；2017 年 6 月至 2019

年 11 月任广东省广业集团有限公司党群工作部(工会)部长；2017 年

8 月至今任广东省广业集团有限公司纪委委员；2017 年 8 月至 2019

年 11 月兼任广东省广业环保产业集团有限公司董事；2018 年 2 月至

2019 年 12 月任广东省广业集团有限公司工会副主席；2019 年 11 月

至今任云浮广业硫铁矿集团有限公司党委第一副书记。2019 年 12 月

至 2021 年 1 月任广西粤桂广业控股股份有限公司党委副书记、总经

理，2019 年 12 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司董事；2020

年 3 月至今任广东广业云硫矿业有限公司党委书记、董事长；2020

年 12 月至今任云浮广业硫铁矿集团有限公司董事、副董事长、法定

代表人。

    芦玉强先生未持有本公司股份；在控股股东云浮广业硫铁矿集团

有限公司任党委第一副书记，与公司实际控制人广东省环保集团有限

公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒；非失信被执行人；芦玉强先生符合《公司法》等法律、

法规和规定要求任职条件。




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    陈健：男，1968 年出生，汉族，中共党员，博士研究生，高级

工程师。广西大学化学工艺专业可再生资源加工与环境保护方向专业。

    2008 年 7 月至 2018 年 7 月任广西贵糖（集团）股份有限公司总

经理；2011 年 4 月至 2018 年 7 月任广西贵糖（集团）股份有限公司

总经理、党委副书记；2015 年 8 月至今任广西广业粤桂投资集团有

限公司董事；2014 年 2 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司董

事；2018 年 8 月至今任广西广业贵糖糖业集团有限公司党委副书记、

董事、总经理。

    陈健先生持有本公司股份 3,240 股，任公司百分之五以上股份的

股东广西广业粤桂投资集团有限公司董事，与公司实际控制人广东省

环保集团有限公司存在关联关系；没有受到中国证监会及其他有关部

门的处罚和深圳证券交易所惩戒；非失信被执行人；符合《公司法》

等法律、法规和规定要求任职条件。




                                                              8
    罗明，男，1964 年出生，汉族，中共党员，律师，经济师。毕

业于中山大学哲学系哲学专业，哲学学士学位。

    1987 年 7 月至 2000 年 10 月历任广东省冶金工业总公司机关党

委、职改办干事、商务处干部、办公室综合信息科副科长、企业管理

部副经理、办公室副主任；2000 年 10 月至 2014 年 12 月历任广东省

广业资产经营有限公司法律部副总经理、法律事务部副部长、法律部

部长、董事会秘书、法律与董事会事务部部长、董事会办公室主任、

法律事务部部长、纪检监察部部长；2008 年 6 月至 2015 年 5 月兼任

广东广咨国际工程投资顾问有限公司董事；2013 年 8 月至 2015 年 5

月兼任广东宏大爆破股份有限公司董事；2014 年 12 月至 2021 年 3

月任广东省广业资产经营有限公司纪委副书记；2021 年 3 月至今任

广东省环保集团有限公司（原广东省广业集团有限公司）总监；2021

年 10 月至今任广东省广业检验检测集团有限公司兼职外部董事。

    罗明先生未持有本公司股份，任广东省环保集团有限公司总监及

其子公司外部董事，与公司实际控制人广东省环保集团有限公司存在

关联关系；没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交

易所惩戒；非失信被执行人；符合《公司法》等法律、法规和规定要

求任职条件。




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    王志宏，男，1966 年出生，汉族，中共党员，高级工程师。毕
业于华南理工大学无机系胶凝材料专业，工学学士学位。
    1998 年 4 月至 2013 年 3 月历任广东省工程技术研究所工程师、
高级工程师、党委副书记、所长、法定代表人；1998 年 4 月至 2008
年 9 月历任广东省技术监督煤炭产品质量监督检验站（广州站）管理
部部长、副站长、站长；2002 年 5 月至 2008 年 9 月历任华南绿色产
品认证检测中心副总工程师、副主任、主任；2008 年 9 月至 2018 年
5 月任广东省绿色产品认证检测中心主任、法定代表人；2013 年 3 月
至 2017 年 11 月任广东省广业科技集团有限公司党委委员、董事、副
总经理；2013 年 3 月至 2013 年 9 月兼任广东省工程技术研究所党委
副书记、所长；2013 年 8 月至 2018 年 5 月兼任广东广业科技服务有
限公司董事、副董事长、董事长、法定代表人；2015 年 1 月至 2018
年 5 月任广东广业环保科技有限公司董事、董事长；2017 年 11 月至
2020 年 3 月任广东省广业电子机械产业集团有限公司（现广东省广
业装备制造集团有限公司）党委副书记、董事、总经理；2020 年 12
月至今兼任广东省环境监测协会废铅蓄电池回收信息化监测专业委
员会主任；2021 年 3 月至今任广东省环保集团有限公司（原广东省
广业集团有限公司）中层正职级专职外部董事（广东省广业环保产业
集团有限公司、广东南油控股集团有限公司、云浮广业硫铁矿集团有
限公司）。
    王志宏先生未持有本公司股份，任广东省环保集团有限公司及子
公司外部董事、控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司外部董事，与
公司实际控制人广东省环保集团有限公司和控股股东云浮广业硫铁
矿集团有限公司存在关联关系；没有受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所惩戒；非失信被执行人；符合《公司法》等
法律、法规和规定要求任职条件。


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          第九届董事会独立董事候选人简历


    李胜兰：女，1960 年出生，教授，博士，中共党员。1983 年西

北师范大学本科毕业，1991 年毕业于兰州大学，获经济学硕士学位；

2006 年毕业于中山大学，获管理学博士学位。硕士毕业后 1991 年 6

月至 1999 年 12 月在兰州大学管理科学系任教，历任讲师、副教授、

教授，管理科学系系主任；1999 年 12 月调入中山大学岭南学院经济

学系任教，至今任中山大学岭南学院教授；2002 年至 2006 年担任中

山大学岭南学院经济系系主任；2007 年 1 月至 2016 年 1 月担任岭南

学院副院长。2013 年 12 月至 2019 年 12 月任广州白云电器设备股份

有限公司独立董事；2016 年 2 月至今任润建通信股份有限公司独立

董事；2018 年 2 月至今任广东广弘控股股份有限公司独立董事；2018

年 11 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事；2020 年 8

月至今任广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事。



    李胜兰女士具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和

条件，不存在不得提名为董事的情形，未持有本公司股票，与本公司

控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于失信被执行人，不属于失

信责任主体或失信惩戒对象。




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    胡咸华：男，1988 年其起从事会计行业，中共党员，省国资委

专家库专家。现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所负

责人，拥有三十三年以上会计工作、二十三年注册会计师执业经验，

十八年以上会计师事务所管理经验。1993 年 12 月至 1996 年 5 月担

任江西省工业设备安装公司下属分公司财务负责人；1996 年 5 月至

1998 年 2 月任民航快递广州公司会计；1998 年 2 月至 2013 年 12 月

担任广东诚安信会计师事务所合伙人及副主任会计师；2013 年 12 月

至今任中审华会计师事务所广州分所主任会计师。



    胡咸华先生具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和

条件，不存在不得提名为董事的情形，未持有本公司股票，与本公司

控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于失信被执行人，不属于失

信责任主体或失信惩戒对象。




                                                              12
    刘祎：男，1977 年生，2000 年毕业于东北电力大学，获学士学

位；2020 年毕业于中国政法大学，获法学硕士学位。2009 年 2 月至

2012 年 12 月任广东中天鼎盛律师事务所律师；2012 年 12 月至 2021

年 3 月任北京市盈科（广州）律师事务所律师；2021 年 3 月至今任

北京金诚同达（广州）律师事务所高级合伙人、广州分所执委会委员、

管理合伙人。



    刘祎先生具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条

件，不存在不得提名为董事的情形，未持有本公司股票，与本公司控

股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于失信被执行人，不属于失信责

任主体或失信惩戒对象。




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