证券简称：粤桂股份        证券代码：000833       公告编号：2021-060



             广西粤桂广业控股股份有限公司
           2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:30

时开始。

    （2）网络投票时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2021 年 12 月 27 日的交易时间 9:15-9:25，9:25 -11:30，13:00

-15:00。

    通 过 互 联 网 投 票系 统 投 票 的 时 间为 ： 2021 年 12 月 27 日

9:15-15:00 期间的任意时间。


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    2、现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层

321 会议室。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、召集人：公司董事会。

    5、主持人：公司董事长刘富华先生。

    6、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》 上市公司股东大会规则》 深圳证券交易所股票上市规则》

及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、

有效。

    （二）本次会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 6 人，代表股份数为

367,034,130 股，占上市公司总股份的 54.9122％。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 367,000,830 股，占

上市公司总股份的 54.9072％。

    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 33,300 股，占上市公司总

股份的 0.0050％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 921,156 股，占上市

公司总股份的 0.1378％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 887,856 股，占上市

公司总股份的 0.1328％。


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     通过网络投票的股东 2 人，代表股份 33,300 股，占上市公司总

股份的 0.0050％。

     3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人

员及见证律师列席了本次会议。

     二、提案审议表决情况

     （一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的

方式

     （二）提案的审议表决情况

     会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过

了以下议案：

       1、审议通过议案 1.00《关于选举第九届董事会非独立董事的议

案》

     1.01 关于选举刘富华先生为公司第九届董事会非独立董事的议

案

     总表决情况：同意 367,000,832 股，其中，出席会议的中小投资

者的表决情况为：887,858 股同意。

     本议案采用累计投票方式表决。刘富华先生累计获得同意票数超

过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，刘富华先生当选为公司第九

届董事会非独立董事。

     1.02 关于选举朱冰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

     总表决情况：同意 367,000,832 股，其中，出席会议的中小投资

者的表决情况为：887,858 股同意。


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     本议案采用累计投票方式表决。朱冰先生累计获得同意票数超过

出席会议有效表决权股份总数的 1/2，朱冰先生当选为公司第九届董

事会非独立董事。

     1.03 关于选举芦玉强先生为公司第九届董事会非独立董事的议

案

     总表决情况：同意 367,000,832 股，其中，出席会议的中小投资

者的表决情况为：887,858 股同意。

     本议案采用累计投票方式表决。芦玉强先生累计获得同意票数超

过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，芦玉强先生当选为公司第九

届董事会非独立董事。

     1.04 关于选举陈健先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

     总表决情况：同意 367,000,832 股，其中，出席会议的中小投资

者的表决情况为：887,858 股同意。

     本议案采用累计投票方式表决。陈健先生累计获得同意票数超过

出席会议有效表决权股份总数的 1/2，陈健先生当选为公司第九届董

事会非独立董事。

     1.05 关于选举罗明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

     总表决情况：同意 367,000,832 股，其中，出席会议的中小投资

者的表决情况为：887,858 股同意。

     本议案采用累计投票方式表决。罗明先生累计获得同意票数超过

出席会议有效表决权股份总数的 1/2，罗明先生当选为公司第九届董

事会非独立董事。


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    1.06 关于选举王志宏先生为公司第九届董事会非独立董事的议

    案

    总表决情况：同意 367,000,831 股，其中，出席会议的中小投资

者的表决情况为：887,857 股同意。

    本议案采用累计投票方式表决。王志宏先生累计获得同意票数超

过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，王志宏先生当选为公司第九

届董事会非独立董事。

    2.审议通过议案 2.00《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

    2.01 关于选举李胜兰女士为公司第九届董事会独立董事的议案

    总表决情况：同意 367,000,831 股，其中，出席会议的中小投资

者的表决情况为：887,857 股同意。

    本议案采用累计投票方式表决。李胜兰女士累计获得同意票数超

过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，李胜兰女士当选为公司第九

届董事会独立董事。

    2.02 关于选举胡咸华先生为公司第九届董事会独立董事的议案

    总表决情况：同意 367,000,831 股，其中，出席会议的中小投资

者的表决情况为：887,857 股同意。

    本议案采用累计投票方式表决。胡咸华先生累计获得同意票数超

过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，胡咸华先生当选为公司第九

届董事会独立董事。

    2.03 关于选举刘祎先生为公司第九届董事会独立董事的议案

    总表决情况：同意 367,000,831 股，其中，出席会议的中小投资


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者的表决情况为：887,857 股同意。

    本议案采用累计投票方式表决。刘祎先生累计获得同意票数超过

出席会议有效表决权股份总数的 1/2，刘祎先生当选为公司第九届董

事会独立董事。

    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人

数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东连越律师事务所。

    2、律师姓名：罗其通、黄冬梅

    3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合

相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》

的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程

序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2021 年第三次临时股东大会决议；

    2、广东连越律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。




                          广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

                                            2021 年 12 月 27 日




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