证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2022–004
广西粤桂广业控股股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2022 年 2 月 15 日
通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2.召开会议的时间、地点、方式：2022 年 2 月 28 日下午 14：30
时，广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室，现场表决。
3.会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、
陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决的董事
9 人。（其中委托表决的董事 2 人，芦玉强董事委托朱冰董事出席会
议并行使表决权，李胜兰独立董事委托胡咸华独立董事出席会议并行
使表决权）
4.本次董事会由董事长刘富华先生主持，公司监事及相关高管人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。关联董事刘富
华、朱冰、芦玉强、陈健、罗明、王志宏对该项议案回避表决。
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（2022-005）。
（二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1
条款修订前后对比及修订依据
修订后
序号 原条款内容 修订后条款内容 修订依据
条款
为了规范广西粤桂广业控股股份有限公司 为了规范广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简 深证上[2022]13 号-关于
（以下简称“公司”）募集资金的管……《上 称“公司”）募集资金的管……《上市公司监管指 发布《深圳证券交易所上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 市公司自律监管指引第 1
金管理和使用的监管要求》 、《上市公司 要求》 、《上市公司证券发行管理办法》 、 《深 号——主板上市公司规范
1 第一条 运作》的通知
证券发行管理办法》 、 《深圳证券交易所 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
上市公司规范运作指引》（以下简称《上市 板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司
公司规范运作指引》）、《深圳证券交易所 规范运作》）、 深圳证券交易所股票上市规则》……，
股票上市规则》……，制定本制度。 制定本制度。
《深圳证券交易所上市公
……募集资金应当存放于董事会决定的专 ……募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户
司自律监管指引第 1 号—
户集中管理……公司存在两次以上融资的， 集中管理……公司存在两次以上融资的，应当分别
2 第六条 —主板上市公司规范运
应当独立设置募集资金专户。同一投资项目 设置募集资金专户。同一投资项目所需资金应当在
作》6.3.6
所需资金应当在同一专户存储。 同一专户存储。
2
…… …… 《深圳证券交易所上市公
公司应当在上述协议签订后及时报深圳证 公司应当在上述协议签订后及时公告协议主要内 司自律监管指引第 1 号—
券交易所备案并公告协议主要内容。 容。 —主板上市公司规范运
…… …… 作》6.3.7
3 第七条
上述协议在有效期届满前提前终止的， 公 上述协议在有效期届满前提前终止的， 公司应当自
司应当自协议终止之日起一个月内与相关 协议终止之日起一个月内与相关当事人签订新的协
当事人签订新的协议，并及时报深圳证券交 议，并及时公告。
易所备案后公告。
公司可以用闲置募集资金暂时用于补充流动资金， 《深圳证券交易所上市公
公司可以用闲置募集资金用于补充流动资
其应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保 司自律监管指引第 1 号—
金，其应当经董事会审议通过，独立董事、
荐机构或独立财务顾问发表明确同意意见并披露， —主板上市公司规范运
监事会、保荐机构或独立财务顾问发表明确
且应当符合以下条件： 作》6.3.15
同意意见并披露，且应当符合以下条件：
（一）不得变相改变募集资金用途；
（一）不得变相改变募集资金用途；
4 第十四条 ……
……
可转换公司债券等的交易。
（四）单次补充流动资金金额不得超过募集
资金净额的 50%；
……
可转换公司债券等的交易。
中国证券监督管理委员会
公告〔2022〕15 号-《上市
（一）安全性高，满足保本要求，产品发行 （一）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型 公司监管指引第 2 号——
5 第十六条
主体能够提供保本承诺； 产品； 上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年
修订）》第八条
3
……
超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款
的，应当经公司股东大会审议通过，独立董事、监
事会以及保荐机构或者独立财务顾问应当发表明确
同意意见并披露。
…… 公司应当承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进
超募资金用于永久补充流动资金和归还银 行证券投资、衍生品交易等高风险投资以及为控股
行借款的，应当经公司股东大会审议批准， 子公司以外的对象提供财务资助并披露。
《深圳证券交易所上市公
并提供网络投票表决方式，独立董事、保荐 超募资金用于在建项目及新项目的，应当经董事会
司自律监管指引第 1 号—
第十七条 机构或者独立财务顾问应当发表明确同意 审议通过，并由独立董事、监事会以及保荐人或者
6 —主板上市公司规范运
条 意见并披露。 独立财务顾问发表明确同意意见。
作 》 6.3.10 、 6.3.23 、
公司应当承诺在补充流动资金后的 12 个月 公司应当根据实际生产经营需求，提交董事会或者
6.3.25
内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投 股东大会审议通过后，按照以下先后顺序有计划地
资以及为控股子公司以外的对象提供财务 使用超募资金：
资助并披露。 （一）补充募集资金投资项目资金缺口；
（二）用于在建项目及新项目；
（三）归还银行借款；
（四）暂时补充流动资金；
（五）进行现金管理；
（六）永久补充流动资金。
公司改变募集资金投资项目实施地点的，应 公司改变募集资金投资项目实施地点的，应当经董
《深圳证券交易所上市公
当经董事会审议通过，并在二个交易日内公 事会审议通过，并在二个交易日内公告，说明改变
第二十四 司自律监管指引第 1 号—
7 告，说明改变情况、原因、对募集资金投资 情况、原因、对募集资金投资项目实施造成的影响
条 —主板上市公司规范运
项目实施造成的影响以及保荐机构出具的 并由独立董事、监事会以及保荐人或者独立财务顾
作》6.3.10
意见。 问发表明确同意意见。
4
……
…… （三）保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意的
《深圳证券交易所上市公
（三）保荐机构发表明确同意的意见； 意见；
第二十六 司自律监管指引第 1 号—
8 ……节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金 ……节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 10%
条 —主板上市公司规范运
净额 10%的，应当经董事会审议通过、保荐机构 的，应当经董事会审议通过、并由独立董事、监事会以
作》6.3.11
发表明确同意的意见后方可使用。 及保荐人或者独立财务顾问发表明确同意意见 后方
可使用。
独立董事应当关注募集资金实际使用情况 与公司
信息披露情况是否存在重大差异。经二分之一以上
独立董事应当关注募集资金实际使用情况
独立董事同意，独立董事可以聘请会计师事务所对
与公司信息披露情况是否存在重大差异。经
募集资金使用情况进行专项审计。公司应当全力配 《深圳证券交易所上市公
二分之一以上独立董事同意，独立董事可以
第三十二 合专项审计工作，并承担必要的审计费用。 司自律监管指引第 1 号—
9 聘请会计师事务所对募集资金使用情况进
条 董事会应当在收到前款规定的鉴证报告后及时公 —主板上市公司规范运
行专项审计。公司应当全力配合专项审计工
告。如鉴证报告认为上市公司募集资金的管理和使 作》6.3.28
作，并承担必要的审计费用。
用存在违规情形的，董事会还应当公告募集资金存
放与使用情况存在的违规情形、已经或者可能导致
的后果及已经或者拟采取的措施。
深证上[2022]13 号-关于
发布《深圳证券交易所上
第三十三 ……《深圳证券交易所上市公司规范运作指 ……《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
10 市公司自律监管指引第 1
条 引》…… 1 号——主板上市公司规范运作》》……
号——主板上市公司规范
运作》的通知
5
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同时刊登在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公
司募集资金管理制度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟与贵港市政府、工投公司签订贵糖
整体搬迁项目相关协议的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于公司拟与贵港市政府、工投公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议的
公告》（2022-006）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
公司定于 2022 年 3 月 17 日（星期四）下午 14:30，在广东省广
州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公
司三楼 321 会议室现场和网络投票的方式召开 2022 年第一次临时股
东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》（2022-007）。
三、备查文件
1.第九届董事会第二次会议决议；
2.独立董事关于第九届董事会第二次会议审议的关联交易事前
认可意见及独立意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2022年3月1日
6