粤桂股份：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-03-02
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2022–007
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。2022 年 2 月 28 日召开
的第九届董事会第二次会议已审议通过了召开本次股东大会的议案。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 17 日（星期四）下午 14:30 。
2、网络投票时间：2022 年 3 月 17 日（星期四）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 3
月 17 日 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。
通 过 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 ： 2022 年 3 月 17 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投
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票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
（六）会议的股权登记日：2022 年 3 月 11 日
（七）出席对象：
1、截至 2022 年 3 月 11 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权
以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决；因故不能亲自出
席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授
权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三
层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1、审议《关于向银行申请 2022 年度授信额度暨预计担保额度的
议案》；
2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
3、审议《关于公司拟与贵港市政府、工投公司签订贵糖整体搬
迁项目相关协议的议案》。
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4、审议《关于选举曾营基先生为公司第八届监事会股东代表监
事候选人的议案》。
（二）披露情况
上述议案详见本公司 2021 年 12 月 28 日刊登在《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网上的《关于向银行申请 2022 年度授信额度暨
预计担保额度的公告》和 2022 年 3 月 2 日发布的《广西粤桂广业控
股股份有限公司募集资金管理制度》《关于公司拟与贵港市政府、工
投公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议的公告》《第九届董事会第二
次会议决议公告》《第八届监事会第二十次会议决议公告》。
（三）特别说明
以上议案均为非累积投票事项。如属于影响中小投资者利益的重
大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累计投票提案
关于向银行申请 2022 年度授信额度暨预计担
1.00 √
保额度的议案
2.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
3
关于公司拟与贵港市政府、工投公司签订贵糖
3.00 √
整体搬迁项目相关协议的议案
关于选举曾营基先生为公司第八届监事会股
4.00 √
东代表监事候选人的议案
股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为“100”，
议案编码 1.00 代表议案 1，议案编码 2.00 代表议案 2，以此类推。
四、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2022 年 3 月 16 日，上午 8：30 至 11：30，
下午 14：30 至 17：00。
（三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三
层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。
（四）登记方法：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加
盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登
记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡
等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和
授权委托书；
3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券事务部
办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真
件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。
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（五）会议联系方式
1、地址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤
桂广业控股股份有限公司证券事务部
2、邮政编码：510013
3、联系电话：020–33970200
4、传 真：020–33970189
5、联系人：梅娟、黄德权
6、电子邮箱：000833@yueguigufen.com.
（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
（一）第九届董事会第二次会议决议；
（二）第八届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2022 年 3 月 1 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投
票简称为“粤桂投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 3 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 17 日 9：15-15：
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
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具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我本人（本单位）出席广西粤
桂广业控股股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并于本次股
东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理
人有权按自己的意愿表决。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累计投票提案
关于向银行申请 2022 年度授信额度
1.00 √
暨预计担保额度的议案
关于修订《募集资金管理制度》的议
2.00 √
案
关于公司拟与贵港市政府、工投公司
3.00 签订贵糖整体搬迁项目相关协议的 √
议案
关于选举曾营基先生为公司第八届
4.00 √
监事会股东代表监事候选人的议案
（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：法人股东须加盖公章，授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
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