证券简称：粤桂股份       证券代码：000833     公告编号：2022-011


           广西粤桂广业控股股份有限公司
         2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开情况

    1.会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 17 日（星期四）下午 14:30。

    （2）网络投票时间：2022 年 3 月 17 日（星期四）。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 3

月 17 日的交易时间 9:15-9:25，9:25-11:30，13:00-15:00。

    通过互联网投票系统投票的时间为：2022 年 3 月 17 日 9:15-15:00

期间的任意时间。

    2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层

321 会议室。

    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。


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    4.召集人：公司董事会。

    5.主持人：公司董事长刘富华先生。

    6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国

公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、

有效。

    （二）本次会议的出席情况

    1.股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 367,449,630 股，

占上市公司总股份的 54.9744％。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 367,000,830 股，占

上市公司总股份的 54.9072％。

    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 448,800 股，占上市公司总

股份的 0.0671％。

    2.中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 1,336,656 股，

占上市公司总股份的 0.2000％。

    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 887,856 股，占

上市公司总股份的 0.1328％。

    通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 448,800 股，占上市公

司总股份的 0.0671％。

    3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员

及见证律师列席了本次会议。

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    二、提案审议表决情况

    （一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的

方式

    （二）提案的审议表决情况

    本次股东大会审议议案《关于向银行申请 2022 年度授信额度暨

预计担保额度的议案》为特别决议议案，以出席会议的股东(包括股

东代理人)所持表决权三分之二以上比例通过。《关于修订<募集资金

管理制度>的议案》《关于选举曾营基先生为公司第八届监事会股东

代表监事候选人的议案》为普通决议议案，以出席会议的股东(包括

股东代理人)所持表决权二分之一以上比例通过。会议以现场投票和

网络投票相结合的方式进行了表决，表决情况如下：

       1.审议通过议案 1.00《关于向银行申请 2022 年度授信额度暨预

计担保额度的议案》

总表决情况：

    同意 367,449,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

中小股东总表决情况：

    同意 1,336,656 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。

    表决结果：该议案以特别决议获得通过。

    2.审议通过议案 2.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

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总表决情况：

    同意 367,449,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

中小股东总表决情况：

    同意 1,336,656 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。

    表决结果：该议案以普通决议获得通过。

    3.议案 3.00《关于公司拟与贵港市政府、工投公司签订贵糖整

体搬迁项目相关协议的议案》

    《广西粤桂广业控股股份有限公司关于<关于公司拟与贵港市政

府、工投公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议的公告>的补充公告》

中对该议案进行了调整，律师认为构成对该议案的修改，且属于实质

性修改，根据《公司章程》第五十三条、第五十四条及《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第

2.1.7 条的规定，该议案不在本次股东大会上进行表决，但仍有表决

的情况，具体如下：

总表决情况：

    同意 367,449,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

中小股东总表决情况：

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    同意 1,336,656 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
    表决结果：该议案的表决无效。
    公司后续会将该事项再次提交董事会、股东大会审议。
    4.审议通过议案 4.00《关于选举曾营基先生为公司第八届监事
会股东代表监事候选人的议案》
总表决情况：
    同意 367,449,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,336,656 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
    表决结果：该议案以普通决议获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：广东连越律师事务所。
    2.律师姓名：罗其通、黄冬梅
    3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程
序、《关于向银行申请 2022 年度授信额度暨预计担保额度的议案》
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于选举曾营基先生为公
司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》的表决结果合法有效；
公司本次股东大会决议合法有效。


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四、备查文件

1.2022 年第一次临时股东大会决议；

2.广东连越律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。



                     广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

                                         2022 年 3 月 17 日




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