证券代码：000833    证券简称：粤桂股份     公告编号：2022–014


            广西粤桂广业控股股份有限公司
          第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2022 年 3 月 15 日
通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。
    2.召开会议的时间、地点、方式：2022 年 3 月 22 日，通讯表决。
    3.会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、
陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决的董事
9 人。
    4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司拟与贵港市政府、郁江公司签订贵糖

整体搬迁项目相关协议的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关

于公司拟与贵港市政府、郁江公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议的

公告》（2022-015）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

                                                              1
    （二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
    公司拟定于 2022 年 4 月 8 日下午 14:30 在公司 321 会议室召开

2022 年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合

的方式进行，审议《关于公司拟与贵港市政府、郁江公司签订贵糖整

体搬迁项目相关协议的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关

于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（2022-016）。

    三、备查文件

    1、第九届董事会第三次会议决议；
    2、关于公司拟与贵港市政府、郁江公司签订贵糖整体搬迁项目

相关协议的公告；

    3、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知。

    特此公告。




                           广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

                                                  2022年3月22日




                                                               2