粤桂股份：独立董事年度述职报告2022-03-30
广西粤桂广业控股股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广业粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》《上市公司治理准则》《公司章程》及有关法律、法规的
规定，本人在2021年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，
积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表
独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现
将2021年度履行职责情况汇报如下：
一、2021年度出席公司董事会及股东大会的情况
1、2021年度应出席7次董事会，本人亲自出席7次，委托出席0
次，其中以通讯方式参加董事会2次，现场出席董事会5次。
2、2021年度，本人列席股东大会4次。
3、2021年度，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对
票及弃权票。
二、2021年度发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，我们关注董事会及股东大会的决议及执行
情况，认真听取公司对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经
营情况的汇报。董事会召开前，我们事先均已对相关议案的基本情况
进行了充分了解，对相关议案的合法、合规、合理性进行了检查，并
1
出具了书面的独立意见。本人2021年度参加董事会并发表独立意见如
下：
1、2021年2月28日第八届董事会第二十一次会议，发表了关于聘
任公司总经理、财务负责人的独立意见。
2、2021年4月8日第八届董事会第二十二次会议
（1）关于计提资产减值准备的独立意见；
（2）关于对公司2020年度利润分配预案的独立意见：
（3）关于于公司变更会计政策的独立意见；
（4）关于控股股东及其关联方占用资金情况及对外担保的独立
意见；
（5）对《2020 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》的
独立意见；
（6）对公司内部控制评价报告的独立意见；
（7）关于 2021 年度日常关联交易预计的议案的事前认可意见
和独立意见；
（8）关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案的独立意见；
（9）关于全资子公司云硫矿业与广东环保签订《解除委托经营
管理协议》暨关联交易的议案的事前认可意见和独立意见；
（10）关于债权转让暨关联交易的议案的事前认可意见和独立意
见。
3、2021年8月6日第八届董事会第二十四次会议，发表了《关于
续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度财务报表和内部控制审
2
计机构的议案》的事前认可意见和独立意见。
4、2021年8月27日第八届董事会第二十五次会议
（1）关于控股股东及其关联方占用资金情况及对外担保的专项
说明；
（2）关于 2021 年上半年计提资产减值准备的独立意见；
（3）对《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的
独立意见。
5、2021年12月6日第八届董事会第二十七次会议
（1）关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案的独立意
见；
（2）关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案的独立意见；
（3）关于建立粤桂股份企业年金的议案的独立意见。
三、对公司现场考察情况
2021年，根据监管部门相关文件的规定和要求，本人在任期内持
续关注公司在公司治理、内部控制和经营上的情况，认真审核公司相
关资料并提出建议；通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职
责,促进了董事会决策的科学性和客观性；定期听取公司有关工作。
人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、
股东大会决议执行、财务管理、日常关联交易等日常情况的介绍和汇
报，并实地考察了解公司动态。
四、2021年董事会下属委员会的主要工作情况
2021年度，本人担任公司审计委员会主任委员、提名委员会委员、
3
董事会薪酬与考核委员会委员。本人按有关法律法规及公司董事会专
门委员会工作细则的规定认真履行相关职责：
1、本人作为董事会审计委员会主任委员，在报告期内根据《董
事会审计委员会工作细则》等有关规定开展工作，切实履行监督职责，
认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和
监督，与外部审计机构进行沟通、协调，掌握定期报告的审计工作安
排及审计工作进展情况，督促审计工作进度。
报告期内，公司董事会审计委员会共计召开4次会议，重点对公
司定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行
审议。每个季度听取内部审计部门报告募集资金存放与使用检查报告
及季度内部审计工作报告。与公司年度报告审计注册会计师就审计计
划、年度审计工作进行充分沟通和交流，督促年审会计师事务所按照
审计计划完成审计工作，保障公司年度报告披露的及时性和完整性。
2、本人作为提名委员会委员，在报告期内根据《董事会提名委
员会工作细则》等有关规定开展工作，认真履行职责。报告期内，董
事会提名委员会共召开了3次会议，重点对报告期内董事会换届的候
选人以及聘任高级管理人员候选人履历资料进行了认真审查并发表
了审核意见，切实履行了提名委员会的工作职责。
3、本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，在报告期内根据《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定开展工作，认真履行职
责。报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议，对高级
管理人员的绩效年薪进行了考核并提出建议，核定了2020年度高级管
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理人员绩效年薪和个人薪酬分配系数，对制定《经理层成员任期制和
契约化管理办法》的发表了审核意见。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本人严格按照《公司法》等法律法规的要求履行独立董事的
职责；对于提交董事会审议的议案都能进行认真的审核。持续关注公
司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规的要求完善公
司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证
公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。并在充分了解情况
的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，积极维护广大投资者的
合法权益。
2、本人具有从事会计工作的经历与经验，在任职期间，本人会
充分发挥本人的专业特长，用所擅长的专业能力和实践经验，积极为
公司的发展、规范运作出谋划策，向董事会提出独立、客观、科学、
合法的决策意见。
3、加强自身学习方面。积极参加深圳证券交易所和广西证监局
举办的学习培训，加深对相关法规尤其是证券监管部门下发的通知和
规范性文件等的认识和理解，形成自觉加强保护股东利益的意识，促
进公司的规范运作。
独立董事：龚洁敏
2022 年 3 月 28 日
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广西粤桂广业控股股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广业粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》《上市公司治理准则》《公司章程》及有关法律、法规的
规定，本人在2021年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，
积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表
独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现
将2021年度履行职责情况汇报如下：
一、2021年度出席公司董事会及股东大会的情况
1、2021年度应出席7次董事会，本人亲自出席7次，委托出席1
次，其中以通讯方式参加董事会2次，现场出席董事会4次。
2、2021年度，本人列席股东大会4次。
3、2021年度，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对
票及弃权票。
二、2021年度发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，我们关注董事会及股东大会的决议及执行
情况，认真听取公司对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经
营情况的汇报。董事会召开前，我们事先均已对相关议案的基本情况
进行了充分了解，对相关议案的合法、合规、合理性进行了检查，并
出具了书面的独立意见。本人2021年度参加董事会并发表独立意见如
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下：
1、2021年2月28日第八届董事会第二十一次会议，发表了关于聘
任公司总经理、财务负责人的独立意见。
2、2021年4月8日第八届董事会第二十二次会议
（1）关于计提资产减值准备的独立意见；
（2）关于对公司2020年度利润分配预案的独立意见：
（3）关于于公司变更会计政策的独立意见；
（4）关于控股股东及其关联方占用资金情况及对外担保的独立
意见；
（5）对《2020 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》的
独立意见；
（6）对公司内部控制评价报告的独立意见；
（7）关于 2021 年度日常关联交易预计的议案的事前认可意见
和独立意见；
（8）关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案的独立意见；
（9）关于全资子公司云硫矿业与广东环保签订《解除委托经营
管理协议》暨关联交易的议案的事前认可意见和独立意见；
（10）关于债权转让暨关联交易的议案的事前认可意见和独立意
见。
3、2021年8月6日第八届董事会第二十四次会议，发表了《关于
续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度财务报表和内部控制审
计机构的议案》的事前认可意见和独立意见。
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4、2021年8月27日第八届董事会第二十五次会议
（1）关于控股股东及其关联方占用资金情况及对外担保的专项
说明；
（2）关于 2021 年上半年计提资产减值准备的独立意见；
（3）对《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的
独立意见。
5、2021年12月6日第八届董事会第二十七次会议
（1）关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案的独立意
见；
（2）关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案的独立意见；
（3）关于建立粤桂股份企业年金的议案的独立意见。
三、对公司现场考察情况
2021年，根据监管部门相关文件的规定和要求，本人在任期内持
续关注公司在公司治理、内部控制和经营上的情况，认真审核公司相
关资料并提出建议；通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职
责,促进了董事会决策的科学性和客观性；定期听取公司有关工作
人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、
股东大会决议执行、财务管理、日常关联交易等日常情况的介绍和汇
报，并实地考察了解公司动态。
四、2021 年董事会下属委员会的主要工作情况
2021年度，本人担任公司提名委员会主任委员、战略发展与投资
决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员与审计委员会委员。
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本人按有关法律法规及公司董事会专门委员会工作细则的规定认真
履行相关职责：
1、本人作为提名委员会主任委员，在报告期内根据《董事会提
名委员会工作细则》等有关规定开展工作，认真履行职责。报告期内，
董事会提名委员会共召开了3次会议，重点对报告期内董事会换届的
候选人以及聘任高级管理人员候选人履历资料进行了认真审查并发
表了审核意见，切实履行了提名委员会的工作职责。
2、本人作为战略发展与投资决策委员会委员，在报告期内根据
《董事会战略发展与投资决策委员会工作细则》等有关规定开展工
作，认真履行职责。报告期内，董事会战略发展与投资决策委员会共
召开了2次会议，会议讨论了公司十四五主业战略及项目情况，结合
公司整体战略布局，对主业战略、投资工作及项目情况等重大事项进
行研究并提出建议，积极履行战略委员会的职责。
3、本人作为董事会审计委员会委员，在报告期内根据《董事会
审计委员会工作细则》等有关规定开展工作，切实履行监督职责，认
真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监
督，与外部审计机构进行沟通、协调，掌握定期报告的审计工作安排
及审计工作进展情况，督促审计工作进度。
报告期内，公司董事会审计委员会共计召开4次会议，重点对公
司定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行
审议。每个季度听取内部审计部门报告募集资金存放与使用检查报告
及季度内部审计工作报告。与公司年度报告审计注册会计师就审计计
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划、年度审计工作进行充分沟通和交流，督促年审会计师事务所按照
审计计划完成审计工作，保障公司年度报告披露的及时性和完整性。
4、本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，在报告期内根据《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定开展工作，认真履行职
责。报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议，对高级
管理人员的绩效年薪进行了考核并提出建议，核定了2020年度高级管
理人员绩效年薪和个人薪酬分配系数，对制定《经理层成员任期制和
契约化管理办法》的发表了审核意见。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本人严格按照《公司法》等法律法规的要求履行独立董事的
职责；对于提交董事会审议的议案都能进行认真的审核。持续关注公
司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规的要求完善公
司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证
公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。并在充分了解情况
的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，积极维护广大投资者的
合法权益。
2、在落实保护中小股东合法权益方面。我们通过查阅有关资料，
与相关人员沟通，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度
的完善及执行情况，关注公司财务管理、关联交易、业务发展等相关
事项，督促公司持续完善法人治理结构。
3、加强自身学习方面。积极参加深圳证券交易所和广西证监局
举办的学习培训，加深对相关法规尤其是证券监管部门下发的通知和
规范性文件等的认识和理解，形成自觉加强保护股东利益的意识，促
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进公司的规范运作。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：周永章
2022 年 3 月 28 日
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广西粤桂广业控股股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广业粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》《上市公司治理准则》《公司章程》及有关法律、法规的
规定，本人在2021年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，
积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表
独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现
将2021年度履行职责情况汇报如下：
一、2021年度出席公司董事会及股东大会的情况
1、2021年度应出席8次董事会，本人亲自出席8次，委托出席0
次，其中以通讯方式参加董事会2次，现场出席董事会6次。
2、2021年度，本人列席股东大会4次。
3、2021年度，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对
票及弃权票。
二、2021年度发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，我们关注董事会及股东大会的决议及执行
情况，认真听取公司对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经
营情况的汇报。董事会召开前，我们事先均已对相关议案的基本情况
进行了充分了解，对相关议案的合法、合规、合理性进行了检查，并
出具了书面的独立意见。本人2021年度参加董事会并发表独立意见如
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下：
1、2021年2月28日第八届董事会第二十一次会议，发表了关于聘
任公司总经理、财务负责人的独立意见。
2、2021年4月8日第八届董事会第二十二次会议
（1）关于计提资产减值准备的独立意见；
（2）关于对公司2020年度利润分配预案的独立意见：
（3）关于于公司变更会计政策的独立意见；
（4）关于控股股东及其关联方占用资金情况及对外担保的独立
意见；
（5）对《2020年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》的
独立意见；
（6）对公司内部控制评价报告的独立意见；
（7）关于2021年度日常关联交易预计的议案的事前认可意见和
独立意见；
（8）关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案的独立意见；
（9）关于全资子公司云硫矿业与广东环保签订《解除委托经营
管理协议》暨关联交易的议案的事前认可意见和独立意见；
（10）关于债权转让暨关联交易的议案的事前认可意见和独立意
见。
3、2021年8月6日第八届董事会第二十四次会议，发表了《关于
续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度财务报表和内部控制审
计机构的议案》的事前认可意见和独立意见。
4、2021年8月27日第八届董事会第二十五次会议
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（1）关于控股股东及其关联方占用资金情况及对外担保的专项
说明；
（2）关于 2021年上半年计提资产减值准备的独立意见；
（3）对《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的
独立意见。
5、2021年12月6日第八届董事会第二十七次会议
（1）关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案的独立意
见；
（2）关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案的独立意见；
（3）关于建立粤桂股份企业年金的议案的独立意见。
6、2021年12月27日第九届董事会第一次会议
（1）对《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》的独立意
见；
（2）对《关于聘任朱冰为公司总经理的议案》的独立意见；
（3）对《关于聘任陈荣为公司副总经理的议案》《关于聘任赵
松为公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任邓华欢为公司副
总经理、总工程师的议案》《关于聘任梁星为公司副总经理、财务负
责人的议案》的独立意见；
（4）关于向银行申请2022年度授信额度暨预计担保额度的独立
意见。
三、对公司现场考察情况
2021年，根据监管部门相关文件的规定和要求，本人在任期内持
续关注公司在公司治理、内部控制和经营上的情况，认真审核公司相
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关资料并提出建议；通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职
责,促进了董事会决策的科学性和客观性；定期听取公司有关工作。
人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、
股东大会决议执行、财务管理、日常关联交易等日常情况的介绍和汇
报，并实地考察了解公司动态。
四、2021年董事会下属委员会的主要工作情况
2021年度，本人担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委
员、战略发展与投资决策委员会委员、审计委员会委员与提名委员会
委员；第九届董事会提名委员会主任委员、战略发展与投资决策委员
会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员。本人按有关法律
法规及公司董事会专门委员会工作细则的规定认真履行相关职责：
1、本人作为第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第九届
薪酬与考核委员会委员，在报告期内根据《董事会薪酬与考核委员会
工作细则》等有关规定开展工作，认真履行职责。报告期内，董事会
薪酬与考核委员会共召开了2次会议，对高级管理人员的绩效年薪进
行了考核并提出建议，核定了2020年度高级管理人员绩效年薪和个人
薪酬分配系数，对制定《经理层成员任期制和契约化管理办法》的发
表了审核意见。
2、本人作为战略发展与投资决策委员会委员，在报告期内根据
《董事会战略发展与投资决策委员会工作细则》等有关规定开展工
作，认真履行职责。报告期内，董事会战略发展与投资决策委员会共
召开了2次会议，会议讨论了公司十四五主业战略及项目情况，结合
公司整体战略布局，对主业战略、投资工作及项目情况等重大事项进
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行研究并提出建议，积极履行战略委员会的职责。
3、本人作为董事会审计委员会委员，在报告期内根据《董事会
审计委员会工作细则》等有关规定开展工作，切实履行监督职责，认
真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监
督，与外部审计机构进行沟通、协调，掌握定期报告的审计工作安排
及审计工作进展情况，督促审计工作进度。
报告期内，公司董事会审计委员会共计召开4次会议，重点对公
司定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行
审议。每个季度听取内部审计部门报告募集资金存放与使用检查报告
及季度内部审计工作报告。与公司年度报告审计注册会计师就审计计
划、年度审计工作进行充分沟通和交流，督促年审会计师事务所按照
审计计划完成审计工作，保障公司年度报告披露的及时性和完整性。
4、本人作为第八届提名委员会委员、第九届提名委员会主任委
员，在报告期内根据《董事会提名委员会工作细则》等有关规定开展
工作，认真履行职责。报告期内，董事会提名委员会共召开了3次会
议，重点对报告期内董事会换届的候选人以及聘任高级管理人员候选
人履历资料进行了认真审查并发表了审核意见，切实履行了提名委员
会的工作职责。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本人严格按照《公司法》等法律法规的要求履行独立董事的
职责；对于提交董事会审议的议案都能进行认真的审核。持续关注公
司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规的要求完善公
司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证
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公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。并在充分了解情况
的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，积极维护广大投资者的
合法权益。
2、本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、
网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。除外，我们通过深入
了解公司的生产经营管理、内部控制制度执行情况、投资项目进度等
相关事项，关注公司的日常经营和治理。
3、加强自身学习方面。积极参加深圳证券交易所和广西证监局
举办的学习培训，加深对相关法规尤其是证券监管部门下发的通知和
规范性文件等的认识和理解，形成自觉加强保护股东利益的意识，促
进公司的规范运作。
2022年，本人将继续本着求真务实、谨慎勤勉的原则，独立、客
观、公正地履行独立董事职责，加强与其他董事、监事及高级管理人
员的合作与沟通，以自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建
设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，切实维护公司和广大投
资者特别是中小股东的合法权益。
独立董事：李胜兰
2022 年 3 月 28 日
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